本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）浙江尖峰集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月6日上午九点在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场投票的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况见下表：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	57617437
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.75

（三）本次会议的通知于2014年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持，会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事8名，董事长蒋晓萌、董事杜自弘、虞建红、独立董事张余友出席了会议，其他董事因工作原因未能参加会议；公司在任监事5名，监事秦旭平、陈春晖、原杰出席了会议，其他监事因工作原因未能参加会议；公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司部分高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：

1、2013年度董事会工作报告；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

2、2013年度监事会工作报告；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

3、2013年度财务决算报告；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

4、2013年度利润分配预案；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

5、聘请2014年度审计机构的议案；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

6、为控股子公司提供担保的的议案；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

7、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保议案。

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57581637	99.94%	35800	0.06%	0	0	通过

8、2013年年度报告及其摘要

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

9、修改公司《章程》的议案

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

该议案需股东大会以特别决议通过，本次表决同意比例为100%，占出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。

10、独立董事2013年度述职报告。

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
57617437	57617437	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月六日