证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-033

游族网络股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月25日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年6月6日上午10:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开。会议以现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事 1人,独立董事刘志云先生因工作原因书面委托独立董事杨鹏慧先生参加会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。聘任余晓清女士担任公司审计部经理，余晓清女士简历详见附件。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变化，公司拟将营业范围由“生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、帐篷（出口不含配额许可证管理品种）；从事矿产品、有色金属、化工产品(不含危险化学品)、预包装食品、机械设备的批发。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营。）”变更为“网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，设计、制作、代理、发布广告，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

同时，根据经营范围的变更相应修改公司章程。

本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，并报有关部门审批，董事会提请股东大会同意公司在完成相关变更报批手续后，按最终审核批准的公司经营范围内容修改公司经营范围及公司章程的相关内容。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司实施重大资产重组，拟对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》

详见 2014 年 6 月 6 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购置办公用房的议案》

本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

《关于购置办公用房的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2014年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。召开2014年第一次临时股东大会的时间另行通知。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

二〇一四年六月六日

附件：

余晓清女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生。2006年中南财经政法大学会计学本科毕业。2006年4月至2008年3月，任浙江新杰克缝纫机股份有限公司高级成本会计。2008年4月至2009年11月，任上海捷一软件技术有限公司主办会计。2009年12月至2014年5月，历任财务主管、财务经理。现任本公司审计经理。未直接持有本公司股票，持有公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）0.91% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-034

游族网络股份有限公司

关于购置办公用房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日召开的第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《购置办公用房的议案》，现将本次购置办公用房的情况公告如下：

一、交易概述

鉴于公司实施重大资产重组，主营业务已由原“晴雨伞制造及销售”变更为“网络游戏研发及运营”。为早日实现成为全球领先轻娱乐供应商的战略目标，充分分享网络游戏，尤其是移动网络游戏市场高速增长的红利，公司决定实施以“+U计划”为核心的发展战略，即依托公司所具备的资本、经验、平台、品牌等战略资源，通过投资并购、战略合作等方式，吸引优秀人才、优秀产品、优秀团队、优质版权加盟或合作，共同发展、共同成长。

考虑到由于物价上涨等因素，房屋租金上涨较快，且因公司业务发展迅猛，人员扩展速度较快，现有办公楼已无法满足办公需求，同时为落实上述战略规划引入“+U计划”签约项目预留办公用房，公司拟出资不超过7.7亿元(包含内部装修费用及其他税费)的价格购置上海华田置业有限公司项下办公楼。该项目总建筑面积19,635.18平方米，其中约14,000平米作为公司办公用房，1,000平米拟作为与高校产学研项目合作办公用房，其余部分拟预留作为孵化器平台逐步引入“+U计划”签约项目办公用房。本次交易经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海华田置业有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

营业执照注册号：310104000483785

注册地址：田林路142号G楼501室

法定代表人：曹宇

注册资本：1000万人民币

经营范围：房地产开发经营，建筑工程的施工，房地产资讯（不得从事经纪），物业管理，室内装潢，建筑装潢材料的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

上海华田置业有限公司与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、本次拟购置的标的房产尚在建设中，若双方确定购买意向，待上海华田置业有限公司取得标的房产大产证后，需要签订《上海市商品房出售合同》，且在公司支付全部购房价款之日起的60日内，公司与上海华田置业有限公司共同办理标的房产的权属过户登记。

2、本次交易的标的为位于上海市徐汇区宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼，实际楼层第1层、第2层、第10层至第17层。该办公楼为首次出售，本次购买的房屋总建筑面积约为19,635.18平方米。

3、该标的每平米的平均单价约为34,735元，内部装修费用及其他税费约为每平米4,500元，符合上海市徐汇区办公用楼的市场价格，经与对方协商，双方确定总价格不超过人民币7.7亿元（包含内部装修费用及其他税费）。

四、交易主要内容

1、交易价格

根据上海本地市场价格并经双方协商，确定购买价格不超过人民币7.7亿元(包含内部装修费用及其他税费)。

2、付款方式

公司拟采取分期付款的方式。

3、资金来源

本次购买资产所需资金来源为公司自筹资金，其中4.3亿为公司自有资金，3.4亿来源于银行贷款。

4、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

5、公司本次购置办公用房的交易尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，将同意董事会授权管理层具体组织实施，包括但不限于与有关各方谈判和签署所有相关协议及与本次交易相关的所有文件，处理办公楼购置、规划、设计、施工及验收等过程中的所有事宜。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

1、公司在上海华田置业有限公司开发的上海徐汇区“宜山路711号综合商办楼”项下购置办公楼，是基于公司业务发展的需要，充分利用上海为中国经济、金融、贸易、航运和东西方文化相互交融中心的地理优势。

2、公司现租用上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号3号楼房产，该处房产的租赁合同将于2014年10 月到期。鉴于近年来上海房价及租金的持续上涨，且随着公司业务的发展，该处房产的面积已经不能满足办公需求。公司经过实地考察，拟购上海徐汇区“宜山路711号综合商办楼”项下购置办公楼。公司现金流能够满足此次交易的需要，此项交易对公司的经营成果不会产生重大影响。

3、此项交易完成后，将有利于公司改善员工办公环境、吸引优秀人才，同时有利于吸引“+U计划”合作伙伴，提升公司竞争实力。对公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用，符合公司积极拓展业务的战略发展规划。

4、此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

六、其他说明

后续引入签约项目可能发生的合作事项，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行及时披露。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2014年6月6日

游族网络股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《游族网络股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十二条	公司的经营宗旨：致力于晴雨伞工业及相关产业的经营和发展，坚持品牌发展战略，建立和完善现代企业制度，创造企业价值和社会价值。	公司的经营宗旨：立足游戏研发、全球发行及相关产业的经营发展，致力于互联网格局下的跨界融合，坚持精品化、全球化、品牌化，向全球输出具有中国文化特色的互联网文化产品。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： 生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、帐篷（出口不含配额许可证管理品种）；从事矿产品、有色金属、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备的批发。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。	经依法登记，公司的经营范围：网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，设计、制作、代理、发布广告，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）