股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-013号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议。本行于2014年6 月4日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2014年6月6日。会议应当参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《关于提名周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》。

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。周可先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其董事任期3年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。

周可先生的简历见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司

董事会

2014年6月6日

附件：

周可先生简历

周可，47岁，大学学历。1988年进入财政部工作。历任财政部农业司水利处副处长，国家农业综合开发办公室科技处处长、项目管理三处处长、制度研究处处长，国家农业综合开发评审中心副主任，国家农业综合开发办公室副主任。

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-014号

中国农业银行股份有限公司

关于2013年度股东年会增加

临时提案的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东年会

（二）临时提案情况

中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2014年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、本行网站www.abchina.com发布了《中国农业银行股份有限公司关于召开2013年度股东年会的通知》。

2014年6月4日，本行董事会收到持有本行有表决权股份总数40.28%的股东中央汇金有限责任公司（简称“汇金公司”）书面提出的临时提案。董事会于6月6日召开临时董事会会议，审议批准了《关于提名周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》，详情请见本行于2014年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、本行网站www.abchina.com发布的董事会决议公告。

根据本行章程的相关规定，汇金公司提出以下临时提案并书面提交本行董事会：《关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案》（见附件一）。根据有关法律法规和本行章程的规定，本行董事会现将该提案列入本行2013年度股东年会的议程，该议案将列为本行2013年度股东年会的普通决议案。

本次股东年会表决事项数量由31项增加为32项。投票代码如下：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788288	农行投票	32	A股股东

本次补充的临时提案对应的网络投票申报价格及表决方法如下：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
17	关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	17.00	1股	2股	3股

二、会议审议事项

（一）特别决议案

1、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

2、关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案

3、关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案

（1）发行证券的种类和数量

（2）存续期限

（3）发行方式

（4）发行对象

（5）票面金额和发行价格

（6）股息分配条款

（7）有条件赎回条款

（8）强制转股条款

（9）表决权的限制和恢复

（10）清偿顺序及清算方法

（11）募集资金用途

（12）评级安排

（13）担保安排

（14）转让安排

（15）本次发行决议有效期

（16）本次优先股发行的授权事宜

上述第（1）至（16）项须进行逐项表决。

（二）普通决议案

4、关于优先股发行后填补股东即期回报的议案

5、关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案

6、关于制定《中国农业银行股份有限公司2014－2016年股东回报规划》的议案

7、关于《中国农业银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案

8、关于《中国农业银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案

9、关于2013年度财务决算方案的议案

10、关于2013年度利润分配方案的议案

11、关于2014年度固定资产投资预算安排的议案

12、关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

13、关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

14、关于选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案

15、关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案

16、关于聘请2014年度会计师事务所的议案

17、关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案

（三）其他事项

1、听取独立董事2013年度述职报告的汇报

2、听取关于《股东大会对董事会授权方案》2013年度执行情况的汇报

3、听取关于本行关联交易管理有关情况的汇报

三、其他事项

本次股东年会临时提案的授权委托书见附件二。

除上述内容外，本行2014年5月9日发布的《中国农业银行股份有限公司关于召开2013年度股东年会的通知》中列明的事项不变。

四、会议联系方式

联系人：曾婷

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108531

传真：010-85108557

电子邮箱：zengting@abchina.com

特此公告。

附件一：关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案

附件二：中国农业银行股份有限公司2013年度股东年会临时提案授权委托书

中国农业银行股份有限公司

董事会

二〇一四年六月六日

附件一：

关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事，周可先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其董事任期3年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。

　 以上议案，请审议。

　 附件：周可先生简历

　  议案提案人：中央汇金投资有限责任公司

　  二〇一四年六月二十三日

周可先生简历

周可，47岁，大学学历。1988年进入财政部工作。历任财政部农业司水利处副处长，国家农业综合开发办公室科技处处长、项目管理三处处长、制度研究处处长，国家农业综合开发评审中心副主任，国家农业综合开发办公室副主任。

附件二：

中国农业银行股份有限公司

2013年度股东年会临时提案授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2013年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

提案 序号	会议审议事项			同意	反对	弃权
普通决议案
17	关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日		有效日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。