股票代码：600582 股票简称：天地科技 编号：临2014－008号

天地科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于2014年5月28日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于2014年6月6日下午2时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，另有何敬德董事以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经审议一致通过以下决议:

一、通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

公司第四届董事会已任期届满，现提名王金华、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营、彭苏萍、孙建科、童盼等9人为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），彭苏萍、孙建科、童盼为独立董事候选人，其中童盼为会计专业人士。本公司董事会发表了独立董事提名人声明，3位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。

公司第四届董事会的3位独立董事同意上述董事候选人并发表了独立董事意见。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，3位独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议。

在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

详见本公司公告：2014-010号。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2014年6月6日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

王金华，男，1957年2月生，博士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室主任、副书记、所长，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委副书记，天地科技股份有限公司副董事长，中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，天地科技股份有限公司董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业学会副理事长、国家能源专家咨询委员会委员。

吴德政，男，1955年10月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院股份公司筹建办公室主任，天地科技股份有限公司董事、副董事长、总经理，现任中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记，天地科技股份有限公司副董事长兼总经理。

宁宇，男，1956年4月生，博士生导师，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长，天地科技股份有限公司副总经理，煤炭科学研究总院副院长、院长。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，天地科技股份有限公司董事。

郑友毅，男，1960年7月生，大学学历，教授级高工，中共党员。曾任中煤国际沈阳设计研究院办公室主任、露天所所长、副院长、院长、党委副书记，中煤国际工程设计研究总院副院长、院长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。

王虹，男，1959年8月生，大学学历，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院太原分院采掘机械所副所长、学术委员会常务副主任、副院长、院长、党委副书记，煤炭科学研究总院副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

范宝营，男，1968年2月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、信息中心副主任、经济与信息研究所所长、办公室主任、院长助理（期间：2007-2009内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委挂职）。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

彭苏萍，男，1959年6月生，博士，教授，博士生导师，中国工程院院士，中共党员。中国矿业大学教授，中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任，国家能源专家咨询委员会委员、国家重大基础研究（“973”计划）能源领域专家咨询组成员、国家煤炭工业技术委员会委员、国务院学科评议组组长，教育部科学技术委员会委员。

孙建科，男，1962年7月生，硕士，研究员，博士生导师，获国务院政府特殊津贴，第十一届全国人民代表大会代表，中共党员。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长。现任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任、乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，乐普药业股份有限公司董事长。

童盼，女，1974年9月生，博士、博士后、硕士生导师，2007年入选财政部会计领军（后备）人才（学术类），主持参与多项国家及省部级课题，曾获教育部高等学校研究优秀成果二等奖，北京大学优秀博士学位论文奖，多次获得中国会计学会年度优秀论文奖。2011年当选北京市海淀区第九届政协委员，北京工商大学商学院教授。

证券代码：600582 证券简称：天地科技 编号：临2014－009号

天地科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2014年5月28日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于2014年6月6日下午3时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室召开。会议应到监事9人，实到监事8人，另有余伟俊监事以通讯方式进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席王一玫女士主持，与会监事审议一致通过以下决议：

同意汤保国、齐联、许春生、王明山、余伟俊等5人为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司2013年年度股东大会审议批准。与经公司职工民主选举产生的李玉魁、闵勇、王恩鹏、魏勇刚等4人共同组成公司第五届监事会。以上9人简历见附后。

表决结果为：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

附件：

公司第五届监事会监事候选人简历

汤保国，男，1965年8月生，硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院物资公司经理、财务处副处长、资产财务部主任、财务服务中心主任、院长助理、副总会计师、总会计师。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

齐联，男，1967年9月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任北京清华紫光测控公司副总经理，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司董事会秘书兼企划部部长、投资总监，紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书、总裁。现任紫光股份有限公司副董事长、总裁、天地科技股份有限公司监事。

许春生，男，1965年6月生，工程硕士，高级经济师，中共党员。曾任兖矿集团有限公司资本部副部长、部长、兖矿集团投资管理公司董事长、兖矿集团财务管理部副部长。现任兖矿集团资本管理中心主任、天地科技股份有限公司监事。

王明山，男，1963年8月生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司财务处科长、副处长、资产经营部副部长、审计部部长、培训中心主任、党校副校长、江苏大屯铝业公司党委书记。现任大屯煤电（集团）有限责任公司纪委监察审计部部长、天地科技股份有限公司监事。

余伟俊，男，1964年11月生，硕士，高级会计师，注册会计师，国家司法会计鉴定人，中共党员。曾任中国科学院广州能源研究所财务处副处长、处长、副所长（副厅级）。现任广东省工商联合会常务委员、中国科学院广州能源所所属广州中科环能科技有限公司董事长、广东中科天元新能源科技有限公司董事长、天地科技股份有限公司监事。

李玉魁，男，1961年12月生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所推广经营科副科长、科长、所长助理、副所长、党委书记兼纪委书记、天地科技股份有限公司常州自动化股份有限公司党委书记兼副总经理。现任天地科技股份有限公司党委副书记兼纪委书记，公司监事。

闵勇，男，1975年9月生，硕士，中共党员。曾任长江证券有限公司国际业务部项目经理、高级经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司董事会秘书处主任兼证券部经理、证券事务代表。现任天地科技股份有限公司总法律顾问兼证券事务代表、综合办公室主任，公司监事。

王恩鹏，男，1961年4月生，硕士，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采所支架室副主任、天地科技股份有限公司开采事业部总经理助理、副总经理。现任天地科技股份有限公司开采设计事业部党委书记、副总经理。

魏勇刚，男，1963年6月生，博士，研究员，中共党员。曾任中国煤炭科工集团太原研究院副院长。现任北京天地玛珂电液控制系统有限公司党委副书记、副总经理。

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2014-010号

天地科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、召集人：本公司第四届董事会

3、股权登记日：2014年6月25日（星期三）

3、会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9：00

5、表决方式：现场投票

6、会议地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600号会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下9项议案：

1、关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；

4、关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；

5、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案；

6、关于审议公司2013年资本公积金转增股本的议案；

7、关于审议公司2014年度日常关联交易预估的议案；

8、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

9、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度履职情况的汇报。

上述议案已分别经2014年3月16日召开的公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议以及2014年6月6日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。本公司已于2014年3月18日、2014年6月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象

1、截止本次股东大会股权登记日2014年6月25日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托授权代表人出席，该代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席会议的代理人必须持本人身份证、授权委托书（参考格式见附件）、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席会议人身份证办理登记手续。

可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2014年6月26日(星期二)，上午9:30～11:30，下午：2:00～5:00。

3、登记地点：北京天地大厦6层，本公司证券部

五、其他事项

本次会议半天，出席会议股东的食宿和交通费用自理。

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层

邮政编码：100013

联系电话：010-84262851、84263631

传真：010-84262838

联系人：侯立宁、高翔

特此公告。

附件：授权委托书

天地科技股份有限公司董事会

2014年6 月6日

附件：授权委托书参考格式

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月27日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
4	关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
5	关于审议公司2013年度利润分配预案的议案
6	关于审议公司2013年资本公积金转增股本的议案
7	关于审议公司2014年度日常关联交易预估的议案
8	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
8.1	王金华
8.2	吴德政
8.3	宁宇
8.4	郑友毅
8.5	王虹
8.6	范宝营
8.7	彭苏萍
8.8	孙建科
8.9	童盼
9	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
9.1	汤保国
9.2	齐联
9.3	余伟俊
9.4	许春生
9.5	王明山

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。