证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2014-024

新大洲控股股份有限公司

第七届董事会2014年第三次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年5月26日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2014年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，黄运宁副董事长未出席会议。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

由于本公司第七届董事会将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规定，公司第八届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。经逐项对每位被提名人表决，确定公司第八届董事会董事候选人为：赵序宏、杜树良、周健、董彬、严天南、孟兆胜、王树军，其中：严天南、孟兆胜、王树军为独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。表决结果为：

赵序宏：同意7票，反对1票，弃权0票；

杜树良：同意8票，反对0票，弃权0票；

周健：同意7票，反对1票，弃权0票；

董彬：同意7票，反对1票，弃权0票；

严天南：同意8票，反对0票，弃权0票；

孟兆胜：同意8票，反对0票，弃权0票；

王树军：同意8票，反对0票，弃权0票；

上述投反对票的董事黄赦慈先生认为：反对理由为上述董事候选人未经新元公司股东提议召开的临时股东会议本着“公开、公正、公平”的原则进行讨论确定。经向本公司第一大股东海南新元投资有限公司了解，其对本次向我公司推荐董事候选人事项已书面与公司股东进行了沟通，上海康正投资管理有限公司提议召开股东会，其他股东同意公司的推荐人选方案，外派董事非公司自身选举董事，公司已与股东进行沟通。

公司董事会对即将离任的黄运宁副董事长、许新跃董事、黄赦慈董事、冯大安独立董事、谭劲松独立董事在任期内的工作给予充分肯定，并对五位董事为公司所作出的突出贡献表示感谢。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事一致认为：第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

（二）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》（有关详细内容见已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上的《关于为上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》）

公司董事会同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额人民币3,000万元贷款提供担保。借款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行。

（三）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》，有关召开本次年度股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2013年度股东大会通知》公告。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014年6月7日

附件：新大洲控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

赵序宏：男，1949年出生，大专学历，高级经济师。1968年9月至1976年6月，任山东造纸总厂车间副主任；1976年6月至1978年8月，任济南市第一轻工业局宣传干事；1978年8月至1982年9月，任济南缝纫机厂宣传科长；1982年9月至1984年7月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984年8月至1988年3月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；1988年3月至1992年11月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理；1992年11月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；2001年9月至今，任海南新大洲控股股份有限公司董事长，历任新大洲本田摩托有限公司副董事长兼总经理、董事长；2004年9月至2013年8月，兼任新大洲控股股份有限公司总裁。2013年7月至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事长；2013年12月至今，任Sanlorenzo S.p.A.董事。2002年2月至今，担任海南新元投资有限公司董事长。是本公司第一至三届董事会董事，第三至七届董事会董事长。海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长。

赵序宏先生现为本公司董事长，本公司控股股东海南新元投资有限公司董事长，其持有海南新元投资有限公司54.853%的股权，为本公司实际控制人；截止目前，赵序宏先生及夫人王玉英女士共直接持有本公司股份数量为1,239,675股；赵序宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

杜树良：男，1956年出生，大学本科学历，注册会计师。1978年8月至1994年2月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994年3月至1997年7月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；1997年8月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理、总会计师；2001年10月至2013年7月，任新大洲本田摩托有限公司总会计师；2003年12月至2014年5月，任上海新大洲物流有限公司董事长；2010年4月至今，历任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2014年5月起，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。2003年9月至今，担任上海浩洲车业有限公司董事长。本公司第五至七届董事会董事。

杜树良先生现为本公司董事兼总裁，本公司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长，该公司持有本公司6.79%的股份。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜树良先生直接持有本公司股份数量为268,883股；杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

周健：男，1964年出生，大学学历，会计师。1986年7月至1993年10月，任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993年10月至1996年5月，任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996年5月至2001年10月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001年10月至2007年7月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长；2007年7月至2012年5月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、董事长；2010年4月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、2013年10月起兼公司游艇事业部部长。2013年7月至今，任上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。本公司第七届董事会董事。

周健先生现为本公司董事兼副总裁、游艇事业部部长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，周健先生未持有本公司股份；周健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

董彬：女，1963年出生，工商管理硕士。1996年6月至1997年8月，任海南新大洲摩托车股份有限公司办公室副主任；1997年8月至2004年1月，任海南新元农业开发有限公司总经理；2004年1月至2007年6月，任新大洲控股股份有限公司办公室主任；2007年6月至2011年4月任新大洲控股股份有限公司总裁助理；2011年4月至今，任海南新元投资有限公司董事、总经理，本公司第六届、七届监事会监事。

董彬女士现为本公司第一大股东海南新元投资有限公司董事、总经理，本公司第七届监事会监事。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，董彬女士未持有本公司股份；董彬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

严天南：男，1941年出生，大学本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1960年9月至1965年7月，在南京航空学院学习航空发动机专业；1965年9月至1969年4月，任国营320工厂设计员；1969年4月至1973年12月，任江西于都拖拉机厂设计员；1973年12月至1978年8月，任国营522工厂设计员；1978年8月至2006年2月，历任中国航空技术进出口总公司项目经理、副处长、法国代表处总代表、处长、部门经理、总经理助理、美国公司总经理、副总经理、顾问；2006年4月至2007年11月，任上海美科机械有限公司总经理；2007年12月退休。

严天南先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

孟兆胜：男，1962年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。1979年9月至1983年7月，在内蒙古财经大学学习会计专业；1983年7月至1993年4月，在内蒙古财经学院会计系担任讲师；1993年5月至1997年7月，任海南资产评估事务所评估师；1997年8月至1999年12月，任海南惟信会计师事务所副所长；2000年1月至2009年12月，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010年1月至2012年1月，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012年2月至今，任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。现担任重庆万里新能源股份有限公司、海南中化联合制药工业股份有限公司独立董事。

孟兆胜先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

王树军：男，1971年出生，法学硕士，经济学硕士，律师、会计师。华东政法大学财税法研究中心特聘研究员，上海市法学会财税法学研究会理事。1993年7月至2002年2月，任山西杏花村汾酒集团国际贸易公司财务部经理、企管部经理；2002年3月至2003年3月，任上海复旦量子创业投资管理有限公司财务总监；2003年3月至今，任上海市汇业律师事务所律师、高级合伙人。

王树军先生现为本公司第七届董事会独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2014-025

新大洲控股股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2014年5月26日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2014年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意、无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（一）由于公司第七届监事会将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程的有关规定，本公司监事会由三位监事组成，其中由股东代表出任的监事一名，由公司职工代表选举产生的监事两名。根据股东提名，监事会审议通过，确认赵蕾女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。另两位职工监事由公司通过职工代表选举方式产生的林帆先生、李宗全先生担任。待股东代表出任的监事提交股东大会选举产生后，共同组成公司第八届监事会。股东代表监事候选人和职工代表监事简历见附件。

公司监事会对即将离任的董彬监事在任期内的工作给予充分肯定，并对董彬女士为公司所作出的突出贡献表示感谢。

（二）监事会决定将第八届监事会股东代表监事候选人赵蕾女士提交公司股东大会选举。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

新大洲控股股份有限公司监事会

2014年6月7日

附件：新大洲控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事简历

林帆：男，1969年出生，研究生学历。1992年12月至1998年4月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁秘书、总裁办公室副主任； 2001年9月至2004年1月，担任新大洲控股股份有限公司办公室主任；1995年10月至2008年4月，担任本公司董事会秘书；2007年4月至2008年4月，担任新大洲控股股份有限公司副总裁；2008年5月至今，担任新大洲控股股份有限公司监事会主席，2013年10月至今，担任新大洲香港发展有限公司总经理。

林帆监事由职工代表选举产生。该监事除为本公司员工外，不存在其他与本公司、本公司控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，林帆先生直接持有本公司股份数量为50,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

?赵蕾：女，1979年出生，大学本科学历。2004年1月至2006年12月，任美国索尼公司财务经理助理；2007年1月至2010年12月，任美国格雷斯中国总部财务分析师；2010年3月至2013年9月，任新大洲控股股份有限公司财务管理部部长；2013年10月至今，任新大洲本田摩托有限公司副总经理（分管财务管理部工作）。

监事候选人赵蕾女士由股东提名。该候选人为本公司实际控制人、董事长赵序宏先生的女儿；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

李宗全：男，1951年出生，研究生学历。1968年12月入伍在中国人民解放军新疆军区后勤部服役；1976年7月至1992年10月，任中国轻骑集团保卫部长、司法部长、纪委书记；1992年10月至今，任新大洲摩托车济南配件厂厂长，新大洲摩托车销售有限公司副总经理，海南新大洲摩托车股份有限公司人事宣教本部部长、投资管理本部部长，海南新大洲控股股份有限公司代总裁、副总裁，新大洲本田摩托有限公司企业管理部部长，新大洲控股股份有限公司资产管理部部长、法律事务部部长，现任新大洲控股股份有限公司总裁助理。2002年至今，任海南新大洲实业有限责任公司执行董事、海南新大力机械工业有限公司董事长。新大洲控股股份有限公司第三届、第七届监事会监事，第三届监事会召集人。中国人民政治协商会议海口市第十届、第十一届、第十二届委员会委员、常委。

李宗全监事由职工代表选举产生。该监事除为本公司员工外，不存在其他与本公司、本公司控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2014-026

新大洲控股股份有限公司

关于为上海新大洲物流有限公司

贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年6月6日，本公司第七届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于为上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。

本公司上年度为上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）贷款提供担保的董事会决议期限到期，为了支持新大洲物流的发展，增强新大洲物流的融资能力，根据新大洲物流的申请并结合实际情况，本公司拟为新大洲物流2014年度银行贷款提供信用担保。

同意为新大洲物流在各家银行申请总额人民币3,000万元贷款提供担保。借款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行。

上述担保事项不属于关联交易。

二、被担保人的基本情况

上海新大洲物流有限公司

成立日期：2003年12月5日

注册地点：上海市青浦区华新镇淮海村

法人代表：杜树良

注册资本：2,000万元

主营业务：仓储、普通货物运输

与本公司的关系：本公司的子公司，本公司持有其80%的股权。

截止2013年12月31日，新大洲物流资产总额11,502.81万元、负债总额4,234.50万元（其中包括银行贷款总额1,000万元、流动负债3,933.72万元）、或有事项涉及的总额0万元、净资产6,434.48万元。2013年度实现营业收入28,909.06万元、利润总额2,025.15万元、净利润1,196.62万元。截止2014年3月31日，新大洲物流资产总额10,369.45万元、负债总额3,922.02万元（其中包括银行贷款总额1,000万元、流动负债3,622.78万元）、或有事项涉及的总额0万元、净资产5,641.21万元。2014年第一季度实现营业收入5,163.32万元，利润总额266.97万元、净利润206.74万元。

三、担保事项的主要内容

同意为新大洲物流在各家银行申请总额人民币3,000万元贷款提供担保。借款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。

四、担保协议签署及执行情况

本公司为新大洲物流公司提供贷款担保的事项经董事会批准后执行，新大洲物流公司通过银行贷款时，本公司将根据其需要在上述额度内为其提供担保，新大洲物流公司其他股东按照持股比例提供反担保。担保协议的主要内容由本公司、新大洲物流公司与银行共同协商确定。

截至公告日，本公司为新大洲物流公司担保额为0元。

五、董事会意见

被担保公司为本公司的控股子公司，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。

董事会认为，新大洲物流为本公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止2014年3月31日，新大洲物流的资产负债率为37.82%。公司要求新大洲物流其他股东按持股比例提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会通过的为新大洲物流贷款提供担保额为年度总额度，若全额使用，公司为新大洲物流担保累计金额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.63%。

截至公告日本公司无对外担保，承诺为子公司提供担保总额为40,200万元，占公司最近一期经审计净资产的21.82%；已为子公司担保金额为6,600万元，占公司最近一期经审计净资产的3.58%，且本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。

七、备查文件

新大洲控股股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014年6月7日

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2014-027

新大洲控股股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2013年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事会2014年第三次临时会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年6月30日（星期一）下午14:00时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日上午9:30时～11:30时，下午13:00时～15:00时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2014年6月29日15:00时至6月30日15:00时期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月23日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

7．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。

二、会议审议事项

1．会议审议事项

（1）审议2013年度董事会工作报告；

（2）审议2013年度监事会工作报告；

（3）审议2013年度财务决算报告；

（4）审议2013年度利润分配方案；

（5）审议2013年年度报告及其摘要；

（6）审议2014年度日常关联交易报告；

（7）听取2013年度公司独立董事述职报告；

（8）选举产生公司第八届董事会；

（8.1）选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事；

（8.2）选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事；

（8.3）选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事；

（8.4）选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事；

（8.5）选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事；

（8.6）选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事；

（8.7）选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事；

（9）选举产生公司第八届监事会；

（9.1）选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事；

（10）审议关于修改《公司章程》的议案；

（11）审议关于续聘会计师事务所的议案。

2．特别强调事项

（1）董事会换届选举采用累计投票制，股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事时，独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东持有的选举董事或独立董事的总票数，为其持有的股数与候选人数（非独立董事为4，独立董事为3）的乘积，股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在每位候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与候选人数的乘积。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。若深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

（3）本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

3．披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于2014年3月20日和与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间：2014年6月26日和6月27日（上午9:30～11:30，下午1:30～3:30）；

会上若有股东发言，请于2014年6月27日下午3：30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3．登记地点：海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10B02室。

4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360571。

2.投票简称：大洲投票。

3.投票时间：2014年6月30日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

4.在投票当日，“大洲投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事的议案为议案8为逐项表决，8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	2013年度财务决算报告	3.00
议案4	2013年度利润分配方案	4.00
议案5	2013年年度报告及其摘要	5.00
议案6	2014年度日常关联交易报告	6.00
议案7	听取2013年度公司独立董事述职报告	7.00
议案8	选举产生公司第八届董事会
议案8.1	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事	8.01
议案8.2	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事	8.02
议案8.3	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事	8.03
议案8.4	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事	8.04
议案8.5	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事	8.05
议案8.6	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事	8.06
议案8.7	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事	8.07
议案9	选举产生公司第八届监事会
议案9.1	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事	9.01
议案10	关于修改《公司章程》的议案	10.00
议案11	关于续聘会计师事务所的议案	11.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。第8项议案为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00时，结束时间为2014年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http:/www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有十一项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的议案，视为弃权。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联 系 人：李晶先生、王焱女士

联系地址：海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10B02室

上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

邮政编码：570125或201103

联系电话：(0898)68590005或(021)61050111

传 真：(0898)68590005或(021)61050136

电子邮箱：lijing@sundiro.com，wangyan@sundiro.com

2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．新大洲控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

2．新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；

3. 新大洲控股股份有限公司第七届董事会2014年第三次临时会议决议；

4. 新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

5．独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2014年6月7日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2014年6月30日召开的2013年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

委托人证券帐户号： 委托人持股数：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配方案
5	2013年年度报告及其摘要
6	2014年度日常关联交易报告
7	听取2013年度公司独立董事述职报告
8	选举产生公司第八届董事会	投票数
8.1	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事
8.2	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事
8.3	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事
8.4	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事
8.5	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事
8.6	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.7	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事
9	选举产生公司第八届监事会
9.1	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于续聘会计师事务所的议案
备注

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)