股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2014-009号

四川水井坊股份有限公司

七届董事会2014年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司七届董事会2014年第四次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2014年6月3日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2014年6月5日通过了如下决议：

一、审议通过了《关于注销公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司的议案》

公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司主营房地产开发业务。因本公司业务结构调整，决定注销成都兴千业房地产开发有限公司。

成都兴千业房地产开发有限公司成立于2004年7月，注册资本2000万。其股权结构为：四川水井坊股份有限公司持股70%，四川千业投资有限公司持股20%，成都全兴房地产开发有限公司持股10%。截止清算终了日，成都兴千业房地产开发有限公司资产总额2,681万元，负债总额109万元（为原利润分配时应付未付小股东股利），所有者权益2,572万元。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的清算鉴证资料，同意以成都兴千业房地产开发有限公司清算终了时所有者权益2,572万元为基数，对该公司的剩余财产进行分配，具体为：股东四川水井坊股份有限公司应分配剩余财产1,800万元，股东四川千业投资管理有限公司应分配515万元，股东成都全兴房地产开发有限公司应分配257万元。

同时，授权相关人员按规定程序办理该公司的工商注销手续，并在此基础上完成该公司银行基本账户注销事项。

本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司定于2014年6月27日上午9︰30召开2013年度股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一四年六月六日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2014-010号

四川水井坊股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2014年6月27日上午9:30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2013年度股东大会，现通知如下：

一、会议基本情况：

1．会议召开的时间：2014年6月27日上午9︰30；

2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；

3．股权登记日：2014年6月23日；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

1．审议公司《2013年度董事会工作报告》；

2．审议公司《2013年度监事会工作报告》；

3．审议公司《2013年度财务决算报告》；

4．审议公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》；

5．审议公司《2013年度报告及其摘要》；

6．审议公司《关于向银行申请授信额度的议案》；

7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

8．审议公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》。

注：上述议案已经2013年10月23日召开的公司七届董事会2013年第三次会议、2014年4月24日召开的公司七届董事会2014年第一次会议、七届监事会2014年第一次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2013年10月25日刊载的本公司《七届董事会2013年第三次会议决议公告》、2014年4月26日刊载的本公司《七届董事会2014年第一次会议决议公告》、《七届监事会2014年第一次会议决议公告》、《2013年度报告摘要》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告、《2013年度报告》全文、摘要。

三、出席会议对象：

1．凡2014年6月23日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法：

1．请符合上述条件的股东于2014年6月24日至6月26日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028—86252847

传 真：028—86695460

联 系 人：田冀东 乔明祥

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二O一四年六月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2014年6月27日召开的2013年度股东大会，并代为行使本次股东大会以下议案的表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

序 号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	审议公司《2013年度董事会工作报告》
2	审议公司《2013年度监事会工作报告》
3	审议公司《2013年度财务决算报告》
4	审议公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》
5	审议公司《2013年度报告及其摘要》
6	审议公司《关于向银行申请授信额度的议案》
7	审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
8	审议公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》

本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名： 身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期 年 月 日