证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-036

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议的会议通知于2014年5月30日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2014年6月6日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于2014年6月6日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、关于昆明焦化制气有限公司1#、2#焦炉推焦除尘技改项目的议案

根据国家工信委下发的焦化行业准入条件（2008年修订）及国家环保部下发的HJ/T126-2003《炼焦行业清洁生产标准》的要求，昆明焦化制气有限公司拟实施1#、2#焦炉推焦除尘技改项目，解决生产中两座焦炉烟尘的无组织排放。

该项目为环保项目，项目工程总投资为1851.01万元，相较其它技术可节约投资费用及后期维护维修费。可以有效根治焦炉出焦烟尘污染，净化区域空气，使现有焦炉出焦烟尘排放达标，还可以回收730吨/年焦粉。工艺技术方案符合国家产业政策，工艺设备先进、技术成熟可靠、经济合理，具备建设条件。具有较好的环保效益。

经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于《提请召开公司2013年年度股东大会》的议案

经书面记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意公司于2014年6月27日召开 2013 年年度股东大会并审议如下议案：

1、关于《修改<公司章程>》的议案

2、关于《公司2013年度董事会报告》的议案

3、关于《公司2013年度监事会报告》的议案

4、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案

5、关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案

6、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案

7、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案

8、关于《日常关联交易事项报告》的议案

9、关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案

10、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2013年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年6月7日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-037

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2014年6月27日（周五）上午9:30

●股权登记日：2014年6月23日（周一）

●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月6日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议决议，决定召开2013年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30 

2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会

4、召开方式及表决方式

(1)会议召开方式：现场投票

(2)表决方式：现场投票（可以委托代理人代为投票）

二、会议审议议案

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于《修改<公司章程>》的议案	是
2	关于《公司2013年度董事会报告》的议案	否
3	关于《公司2013年度监事会报告》的议案	否
4	关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案	否
5	关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案	否
6	关于《公司2013年度利润分配预案》的议案	否
7	关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案	否
8	关于《日常关联交易事项报告》的议案	否
9	关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案	否
10	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案	否

上述议案详细内容已分别于2014年3月15日、2014年4月1日、2014年4月29日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议的人员

1、截止2014年6月23日（周一）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东（因故不能参加会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2014年6月26日（周四）上午8:00-11:30和下午2:00-5:00

2、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

五、其他事项

1、注意事项：本次现场会议会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人： 张小可 谭可

联系电话：0871－63155475  传 真：0871-63114525

参会地址：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室 邮编：650041

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议

2、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议

3、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议

4、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议

特此公告

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年6月7日

附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有限公司于2014年6月27日召开的2013年年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于《修改<公司章程>》的议案	是
2	关于《公司2013年度董事会报告》的议案	否
3	关于《公司2013年度监事会报告》的议案	否
4	关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案	否
5	关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案	否
6	关于《公司2013年度利润分配预案》的议案	否
7	关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案	否
8	关于《日常关联交易事项报告》的议案	否
9	关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案	否
10	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案	否

委托人（签字）		身份证号
受托人（签字）		身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期		委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效