本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”)于2014年3月20日在巨潮资讯网刊登了《海欣食品股份有限公司2013年度报告》，并于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《海欣食品股份有限公司2013年度报告摘要》。经公司自查，发现公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》中部分内容存在遗漏和错误，现做补充更正如下：

一、《海欣食品股份有限公司2013年度报告》“第四节 董事会报告”之“二、主营业务分析”之“（一）生产经营管理”之“4、综合管理”之“（2）采购供应”中全年采购物资的金额和主要原材料采购数量有误：

更正前内容（母公司口径）：

（2）采购供应

全年共采购物资46793万元，同比增加1.31%，其中包括：肉类19034万元，鱼类8975万元，粉类6033万元，辅料7911万元，包材2781万元，燃料899万元，设备及配件339万元，营销用品758万元，其他63万元；主要原材料采购数量约为33211吨；实现全年原材料进货不良率控制在0.8%以内，原材料进货质量保持稳定。

更正后内容（合并报表口径）：

（2）采购供应

全年共采购物资53811万元，同比增加8.88%，其中包括：肉类19056万元，鱼类7809万元，原料鱼3231万元，粉类7151万元，辅料9745万元，包材4119万元，燃料1386万元，设备及配件445万元，营销用品758万元，其他111万元；主要原材料采购数量约为37380吨；实现全年原材料进货不良率控制在0.8%以内，原材料进货质量保持稳定。

二、《海欣食品股份有限公司2013年度报告》“第四节 董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”中补充“(四)未来面对的风险因素”：

（四）未来面对的风险因素

1、食品质量安全事故风险。“食品安全是天大的事”，如果食品安全管控不到位，将会给企业发展带来不可估量的负面影响。

2、东山募投项目低于预期的风险。公司近年来一直存在旺季销售结构性缺货的难题；2013年第二季度以来，为了迎接东山产能释放而加大市场投入；如果届时东山募投项目进度低于预期，将直接影响公司未来业绩目标的达成。

3、人力资源风险。随着经营规模的逐步扩大，公司治理和经营需要大批高素质人才参与；如果公司不能及时招聘或培养，经营发展将受到制约。

4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为肉类、淀粉、鱼糜等产品，如果宏观发生通货膨胀，将直接影响公司的生产成本和盈利水平。

5、行业竞争加剧的风险。速冻鱼糜制品处于发展的初期，具有行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题，都将影响到公司的业绩增长。

6、持续盈利能力风险。随着投资项目的逐步建成并投产，公司固定资产将出现大幅增加，对应的固定资产折旧费用也将出现大幅增加，从而对公司持续盈利造成一定影响。

三、《海欣食品股份有限公司2013年度报告》“第四节 董事会报告”之“十、公司利润分配及分红派息情况”之“公司近三年现金分红情况表”中2013年度现金分红金额有误：

更正前：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	9,898,000.00	33,753,902.77	29.32%
2012年	19,796,000.00	65,826,190.07	30.07%
2011年	5,300,000.00	53,180,841.91	9.97%

更正后：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	14,140,000.00	33,753,902.77	41.89%
2012年	19,796,000.00	65,826,190.07	30.07%
2011年	5,300,000.00	53,180,841.91	9.97%

四、《海欣食品股份有限公司2013年度报告》“第五节 重要事项”补充“一、重大诉讼事项”和“二、媒体质疑情况”，本节其它内容的序号相应调整。补充内容如下：

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

五、《海欣食品股份有限公司2013年度报告》“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”表格有误：

更正前：

报告期末股东总数		12,446		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				9,419
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
滕用雄	境内自然人	23.62%	33,400,000		33,400,000
滕用庄	境内自然人	11.17%	15,800,000		15,800,000
滕用严	境内自然人	10.61%	15,000,000		15,000,000
滕用伟	境内自然人	10.61%	15,000,000		15,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3.44%	4,869,437			4,869,437
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.12%	2,999,959			2,999,959
袁利	境内自然人	1.44%	2,030,624			2,030,624
余伟平	境内自然人	0.83%	1,170,000			1,170,000
杨华	境内自然人	0.71%	1,000,000			1,000,000
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	1,000,000			1,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无。
上述股东关联关系或一致行动的说明		滕用雄、滕用伟、滕用庄和滕用严存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类		数量
中信证券股份有限公司		4,869,437					人民币普通股		4,869,437
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		2,999,959					人民币普通股		2,999,959
袁利		2,030,624					人民币普通股		2,044,726
余伟平		1,170,000					人民币普通股		1,170,000
杨华		1,000,000					人民币普通股		1,000,000
福建劲达创业投资有限公司		1,000,000					人民币普通股		1,000,000
江苏省能源投资有限公司		850,699					人民币普通股		850,699
黎兴群		489,300					人民币普通股		723,487
谭坚		470,049					人民币普通股		489,300
余玉灼		452,300					人民币普通股		470,049
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）		股东袁利因参与融资融券，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2030624股。

更正后：

报告期末股东总数		12,446		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				9,419
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
滕用雄	境内自然人	23.62%	33,400,000	16,700,000	33,400,000
滕用庄	境内自然人	11.17%	15,800,000	7,900,000	15,800,000
滕用严	境内自然人	10.61%	15,000,000	7,500,000	15,000,000
滕用伟	境内自然人	10.61%	15,000,000	7,500,000	15,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3.44%	4,869,437			4,869,437
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.12%	2,999,959			2,999,959
袁利	境内自然人	1.44%	2,030,624			2,030,624
余伟平	境内自然人	0.83%	1,170,000			1,170,000
杨华	境内自然人	0.71%	1,000,000			1,000,000
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	1,000,000			1,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无。
上述股东关联关系或一致行动的说明		滕用雄、滕用伟、滕用庄和滕用严存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类		数量
中信证券股份有限公司		4,869,437					人民币普通股		4,869,437
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		2,999,959					人民币普通股		2,999,959
袁利		2,030,624					人民币普通股		2,030,624
余伟平		1,170,000					人民币普通股		1,170,000
杨华		1,000,000					人民币普通股		1,000,000
福建劲达创业投资有限公司		1,000,000					人民币普通股		1,000,000
江苏省能源投资有限公司		850,699					人民币普通股		850,699
黎兴群		489,300					人民币普通股		489,300
谭坚		470,049					人民币普通股		470,049
余玉灼		452,300					人民币普通股		452,300
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）		股东袁利因参与融资融券，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2030624股。

六、《海欣食品股份有限公司2013年度报告摘要》“2、主要财务数据和股东变化”之“（2）前10名股东持股情况表”有误：

更正前：

报告期末股东总数		12,446		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,419
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
滕用雄	境内自然人	23.62%	33,400,000	33,400,000
滕用庄	境内自然人	11.17%	15,800,000	15,800,000
滕用伟	境内自然人	10.61%	15,000,000	15,000,000
滕用严	境内自然人	10.61%	15,000,000	15,000,000
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	4,869,437
胡坚	境内自然人	2.12%	2,999,959
杨华	境内自然人	1.44%	2,030,624
北京龙翔博弘投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,170,000
郑志树	境内自然人	0.71%	1,000,000
中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系 ，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东袁利因参与融资融券，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2030624股。

更正后：

报告期末股东总数		12,446		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,419
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
滕用雄	境内自然人	23.62%	33,400,000	33,400,000
滕用庄	境内自然人	11.17%	15,800,000	15,800,000
滕用伟	境内自然人	10.61%	15,000,000	15,000,000
滕用严	境内自然人	10.61%	15,000,000	15,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3.44%	4,869,437
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其它	2.12%	2,999,959
袁利	境内自然人	1.44%	2,030,624
余伟平	境内自然人	0.83%	1,170,000
杨华	境内自然人	0.71%	1,000,000
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系 ，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东袁利因参与融资融券，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2030624股。

以上公告除上述内容更正补充外，其它内容不变。更新后的公告详见巨潮资讯网。公司对因上述公告的更正补充给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2014年6月7日