本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二○一三年年度股东大会于2014年6月6日上午10时在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和股东代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	153，576，173
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.345

（三）本次会议采取现场表决的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长洪耕先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事5人，出席4人（监事刘利先生因出差未到会）；公司董事会秘书叶宇昕先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票表决方式对以下议案进行了逐项表决：

（一）2013年度董事会工作报告

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（二）2013年独立董事述职报告

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（三）2013年度监事会工作报告

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（四）2013年度财务决算报告

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（五）2013年年度报告及年报摘要

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（六）2013年度利润分配议案

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（七）2014年度日常关联交易议案

本议案属关联交易，关联股东已回避表决，其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
10,000	10,000	100%	0	0	0	0	通过

（八）关于为控股子公司提供担保的议案

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（九）2014年资本性投资议案

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

（十）关于修改公司《章程》的议案

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
153,576,173	153,576,173	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

重庆天元律师事务所指派刘震海、李国意律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书（渝天律[2014]见字第08号），该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

2、重庆天元律师事务所关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2013年年度股东大会的法律意见书；

3、公司《章程》。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二O一四年六月七日