证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-17

　兴业银行股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年5月28日发出会议通知，于6月6日在福州市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中李良温董事和张玉霞董事委托李仁杰董事、蔡培熙董事委托邓瑞林董事、张杰独立董事委托李若山独立董事代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。

　本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

　一、关于提名刘世平先生为第八届董事会独立董事候选人的议案；刘世平先生简历如下：

　刘世平，男，博士，美国籍，52岁。现任吉贝克信息技术（北京）有限公司董事长，商业智能（数据仓库、数据挖掘）和风险管理资深专家，为超过百家金融机构提供过商业智能咨询，曾任IBM公司服务部全球金融行业数据挖掘咨询组组长及商业智能首席顾问。现兼任中国上市公司协会信息化专业委员会委员，泰隆银行外部监事，人民网独立董事，中科院研究生院教授、博士生导师，中科院大学金融科技研究中心主任，中国技术创业协会专家咨询委员会委员，中国会计信息化委员会委员，XBRL中国执行委员会副主席，北京市海淀区高层次人才发展促进会理事，北京华侨科技创业者协会理事，北京市海淀区党外知识分子联谊会理事等。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二、关于聘任陈信健先生为副行长的议案；同意聘任陈信健先生为公司副行长。陈信健先生简历如下：

　陈信健，男，福建平潭人，1967年10月出生，大学本科学历，硕士学位。现任兴业银行北京分行党委书记、行长。历任福建省政府办公厅副科级、正科级秘书，福建省政府办公厅副处级、正处级秘书，福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行厦门分行党委书记、副行长（主持工作），兴业银行厦门分行党委书记、行长，兴业银行南京分行党委书记、行长。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　三、关于非公开发行境内优先股方案的议案。根据有关法律法规及其他相关规定，公司已符合非公开发行优先股的条件，同意公司非公开发行不超过300亿元境内优先股补充一级资本。董事会逐项审议并通过了非公开发行境内优先股的具体方案，方案具体内容请见附件。

　（一）本次发行优先股的种类。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（二）发行数量和规模。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（三）面值和发行价格。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（四）发行方式。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（五）发行对象。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（六）存续期限。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（七）股息分配条款。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（八）强制转股条款。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（九）有条件赎回条款。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十）清算偿付顺序及清算方法。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十一）表决权限制。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十二）表决权恢复。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十三）评级安排。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十四）担保情况。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十五）转让安排。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十六）募集资金用途。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十七）本次发行决议的有效期。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　（十八）关于本次发行优先股的授权事宜。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　上述方案审议通过后尚需提交公司股东大会逐项审议，经中国银监会批准和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。

　四、关于非公开发行境内优先股预案的议案。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。预案全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　五、关于向福建省财政厅非公开发行优先股的议案。同意福建省财政厅认购25,000,000股本次发行的境内优先股股份，认购金额为25亿元，最终认购数量不超过有权机关核准发行的股份总数。本次交易构成关联交易，详见关联交易公告全文。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　六、关于与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议的议案。同意与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议。本次交易构成关联交易，详见关联交易公告全文。关联董事高建平先生、廖世忠先生回避表决。

　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　七、关于修订章程的议案；章程修订条款草案详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　八、关于中期资本管理规划（2014-2016年）的议案；规划全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　九、关于中期股东回报规划（2014-2016年）的议案；规划全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十、关于给予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。关联董事冯孝忠先生回避表决。

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　十一、关于追加中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。关联董事李良温先生回避表决。

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　十二、关于给予中国烟草总公司关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。关联董事张玉霞女士回避表决。

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　十三、关于召开2013年年度股东大会的议案；详见公司年度股东大会通知。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　以上第一、三、五、六、七、八、九项议案尚需提请股东大会审议批准。