本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）现场会议召开时间：2014年6月5日14：30

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

　（五）主持人：受董事长沈东进先生委托，本次会议由副董事长史强军先生主持。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案有表决权股份总数为138,733,650股。出席本次股东大会的股东（代理人）7人，代表股份190,353,992股。有表决权的股东（代理人）6人，代表股份31,893,757股，占公司股份总数的10.73%，占有表决权股份总数的22.99%。本次股东大会参加网络投票的股东4人，代表股份31,822,943股，占公司股份总数的10.71%。

　二、提案审议情况

　审议《关于放弃郑州市郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》。

　同意31,836,857股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.82%；反对56,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　关联方中住地产开发公司回避表决本项议案。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房地产股份有限公司董事会

　二○一四年六月五日