本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露。

2、本次权益分配距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司2013年年度权益分配方案为：以公司现有总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.125元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1875元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1875元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0625元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为96,000,000股，分红后总股本增至153,600,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日，除权除息日为：2014年6月11日。

三、权益分派对象

?本次分派对象为：截止2014年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2014年6月11日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****339	公司控股股东

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月11日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,316,400	42%		4,031,640	20,158,200		24,189,840	64,506,240	42%
其中：高管股份	40,316,400	42%		4,031,640	20,158,200		24,189,840	64,506,240	42%
二、无限售条件股份	55,683,600	58%		5,568,360	27,841,800		33,410,160	89,093,760	58%
其中：人民币普通股	55,683,600	58%		5,568,360	27,841,800		33,410,160	89,093,760	58%
三、股份总数	96,000,000	100%		9,600,000	48,000,000		57,600,000	153,600,000	100.00%

七、本次实施送（转）股后，按新股本153,600,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.14元。

八、咨询办法

咨询地址：上海市浦东新区川大路555号

咨询联系人：张惠祥，李彩霞

咨询电话：021-58598866-1298，021-58598866-1218

传真电话：021-58598535

九、备查文件

1、公司2013年年度股东大会会议决议及公告；

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014年6月4日