本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）本次股东大会是2013年年度股东大会。

　（二）本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2014年4月24日召开公司七届二十二次董事会，会议审议通过了公司年度报告等议案及《关于同意召开公司2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对公司年度报告等议案进行审议。

　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　（四）本次股东大会现场会议定于2014年6月27日上午10点整在公司三楼一号会议室召开。

　（五）会议的召开方式：本次股东大会所采用的方式是现场召开，现场表决方式。

　（六）出席对象：

　1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月20日。凡是2014年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

　（二）会议审议事项

　1、《双环科技2013年度董事会工作报告》

　2、《双环科技2013年度监事会工作报告》

　3、《双环科技2013年年报及年报摘要》

　4、《双环科技2013年度利润分配方案》

　5、《双环科技2014年度日常关联交易的议案》

　6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》

　7、《双环科技关于增加独立董事年度津贴的议案》。

　以上议案的内容公司已于2014年4月25日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露，请投资者关注。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

　（二）登记时间：2014年6月20日（股权登记日）深圳证券交易所股票交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。

　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　（四）登记和表决时需提交文件的要求：

　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　四、其他事项

　（一）会议联系方式：

　地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

　邮政编码：432407

　电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

　电子信箱：sh0707@163.com

　联 系 人：王莛

　（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　五、备查文件

　（一）提议召开本次股东大会的公司七届二十二次董事会决议。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年六月六日

　附:股东代理人授权委托书（样式）

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2013年年度股东大会。

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托人姓名：

　委托人证券账号：

　委托人持股数：

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　1、具有全权表决权；

　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：