证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2014—031

　200550 江铃B

　江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知情况

　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2014年5月21日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　二、会议召开时间、地点、方式

　本次董事会会议于2014年5月21日至5月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　三、董事会出席会议情况

　应出席会议董事9人，实到9人。

　四、会议决议

　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　董事会批准续聘普华永道中天会计师事务所为本公司2014年和2015年的内控审计师，审计费用分别为人民币64万元和59万元，并提交股东大会审议。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　特此公告。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　2014年6月6日