本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1. 对外投资的基本情况

　为进一步拓展海外业务，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在俄罗斯设立全资子公司—中原内配有限责任公司（Общество с ограниченной ответственностью "ЗУНП"），注册资本500万卢布，投资总额6,000万卢布，公司以自有资金出资，占注册资本的100%，并据此办理相关注册登记手续。2014年6月4日，公司收到俄罗斯雅罗斯拉夫尔区域联邦税务局签发的《注册证书》和《税务登记证》（签发日期：2014年5月5日）。

　2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资发生额未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

　3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、公司名称：中原内配有限责任公司（Общество с ограниченной ответственностью "ЗУНП"）

　2、公司地址：俄罗斯雅罗斯拉夫尔市

　3、注册号码：1147604007880

　4、注册资本：500万卢布

　5、投资总额：6,000万卢布

　6、经营范围：气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件、设备的销售、研发、装配、物流、仓储及技术服务等，经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务。

　7、出资方式：自有现金出资

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1.对外投资的目的及对公司的影响

　（1）公司在俄罗斯设立全资子公司，有利于加强公司与独联体主机厂及售后市场客户的业务联系，扩大业务合作范围；

　（2）公司通过俄罗斯全资子公司向俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等独联体国家供应缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦等摩擦副零配件，有利于扩大公司海外市场的占有率，增强公司可持续盈利能力；

　（3）俄罗斯全资子公司的建立有利于优化公司海外市场结构，提高公司抗风险能力，推进公司全球化战略布局；

　（4）本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　2.存在的主要风险

　由于地域、政策体系、商业和文化环境的差异，本次在俄罗斯投资设立全资子公司可能面临经营管理、内部控制等方面的风险和挑战，公司必须尽快熟悉并适应当地商业及文化环境，保障俄罗斯全资子公司的正常运营。

　敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一四年六月五日