本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年6月26日9点30分

●股权登记日：2014年6月20日

●会议召开地点：郑州市中原西路188号公司本部

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.召开时间：2014年6月26日9点30分

3.会议地点：郑州市中原西路188号公司本部

4.会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为 特别决议事项
1	审议2013年度董事会工作报告	否
2	审议2013年度监事会工作报告	否
3	审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告	否
4	审议公司2013年度利润分配预案	否
5	审议关于预计2014年度日常关联交易的议案	否
6	审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告	否
7	审议2013年度报告全文及摘要	否
8	审议关于续聘会计师事务所的议案	否
9	审议增选公司第六届董事会独立董事的议案	否

三、会议出席对象

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止2014年6月20日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

4.董事会邀请的其他有关人士。

四、参会方法

1.参会方式：参会自然人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

2.登记时间：2014年6月23日9:00—11:00，15:00—17:00

3.登记地点：郑州市中原西路188号21楼2101室郑州煤电董事会办公室。

五、其他事项

1.本次会议联系人：龙书平 冯玮

联系电话：0371-87785121

联系传真：0371-87785126

公司地址：郑州市中原西路188号

邮政编码：450007

提示：以上联系方式如有变动，公司将会及时发布公告，敬请广大投资者注意。

2.本次年度股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

3.备查资料

公司六届八次、六届十次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

附件

授权委托书

郑州煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月26日召开公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2013年度董事会工作报告
2	审议2013年度监事会工作报告
3	审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4	审议公司2013年度利润分配预案
5	审议关于预计2014年度日常关联交易的议案
6	审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7	审议2013年度报告全文及摘要
8	审议关于续聘会计师事务所的议案
9	审议增选公司第六届董事会独立董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。