证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-043

中国电力建设股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中国电力建设股份有限公司（“公司”）于2014年5月15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊发了《中国电力建设股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

公司2013年年度股东大会于2014年6月4日（星期三）上午九时三十分在北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座710会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，董事长范集湘主持，以现场会议方式召开。公司应到董事7人，实际出席董事7人；公司应到监事5人，实际出席监事3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	17人
所持表决权的股份总数（股）	6,878,237,414股
占公司有表决权股份总数的比例	71.6483%

本次会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

序号	议案名称	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	关于《中国电力建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案	6,878,237,414	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于《中国电力建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
3	关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
4	关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
5	关于修改《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
6	关于修改《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
7	关于调整中国电力建设股份有限公司董事会组成人员的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
8	关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员的议案	--	--	--	--	--	--	--
8.1	陈永录	6,878,207,414	99.9996%	--	--	--	--	是
8.2	苗青	6,878,202,414	99.9995%	--	--	--	--	是
8.3	邓孟元	6,878,202,414	99.9995%	--	--	--	--	是
9	关于《中国电力建设股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
10	关于《中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
11	关于《中国电力建设股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
12	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度投资计划》的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
13	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度对外担保计划》的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
14	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度融资计划》的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
15	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算》的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
16	关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案	405,437,222	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
17	关于中国电力建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案	405,437,222	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
18	关于中国电力建设股份有限公司续聘2014年度会计报表审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
19	关于中国电力建设股份有限公司董事2013年度薪酬的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
20	关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬方案的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
21	关于中国电力建设股份有限公司监事2013年度薪酬的议案	6,878,237,414	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
22	关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬方案的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是
23	关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案	6,834,945,339	99.3706%	43,292,075	0.6294%	0	0.0000%	是

上述议案3以特别决议方式审议通过，其余事项均以普通决议方式审议通过。上述第8项议案采用了累积投票制，第16项、第17项议案，关联股东回避了表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2014年5月15日、2014年5月27日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料等。

除审议上述23项议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告，该报告无需表决。

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司二〇一三年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年年度股东大会会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-044

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年6月4日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知于2014年5月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长范集湘主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举晏志勇先生为公司第二届董事会副董事长。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司董事会同意将部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额不超过人民币10亿元，使用期限不超过12个月，自2014年6月9日至2015年6月8日。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时公告的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资建设湖南株洲凤凰山风电（38MW）项目的议案》

董事会同意公司下属子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司总投资人民币33,414万元建设湖南株洲凤凰山风电（38MW）项目。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资建设贵州桐梓白马山风电（48MW）项目的议案》

董事会同意公司下属子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司总投资人民币45,807万元建设贵州桐梓白马山风电（48MW）项目。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-045

中国电力建设股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重点内容提示：

●本次闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额不超过人民币10亿元。

●本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过12个月，自2014年6月9日至2015年6月8日。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：中国水利水电建设股份有限公司，曾用简称“中国水电”）于2014年6月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，将目前闲置的不超过人民币10亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自2014年6月9日至2015年6月8日。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1413号）核准，公司于2011年9月27日采取公开发行股票方式以4.50元/股的发行价格首次公开发行A股股票30亿股，扣除发行费用后募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金已由中天运会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中天运〔2011〕验字第0060号《验资报告》。

二、公司募集资金投资项目的基本情况

根据《中国电力建设股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币113.95亿元，尚未使用的募集资金余额为人民币18.45亿元，均系“工程施工设备采购项目”募集资金，其他募集资金投资项目资金均已使用完毕。公司2013年12月31日募集资金专户余额合计为人民币968,047,875.36元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币-876,611,904.18元，系补充流动资金转出专户-977,000,000.00元，银行存款利息结余100,388,095.82元。

三、公司历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2012年8月29日，经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额为人民币13亿元，占公司募集资金总额的10%，使用期限不超过6个月。上述暂时补充流动资金的募集资金于2013年2月28日全部归还至募集资金存放专项账户并及时公告，使用募集资金补充流动资金未超过使用期限，符合相关法规及公司制度的规定。2013年3月22日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过议案：为了继续盘活闲置募集资金，提高募集资金使用效率，支持各子公司的业务发展，公司拟将部分闲置募集资金人民币10亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2013年5月24日起将部分闲置募集资金补充流动资金，实际使用募集资金人民币9.92亿元。上述暂时补充流动资金的募集资金于2014年5月21日全部归还至募集资金存放专项账户并及时公告，使用募集资金补充流动资金未超过使用期限，符合相关法规及公司制度的规定。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司为了有效盘活闲置募集资金, 提高募集资金使用效率，根据闲置募集资金补充流动资金的相关规定，并考虑决策程序的可行性和时效性，拟将募集资金人民币10亿元暂时用于补充流动资金。本次用于暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，使用期限不超过12个月。本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2014年6月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将目前闲置的不超过人民币10亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自2014年6月9日至2015年6月8日。

六、独立董事、监事会和保荐人专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为：本次用于暂时补充流动资金的募集资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会相关规定的要求。公司以这部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限募集资金管理制度》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

保荐机构认为，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%、使用期限不超过12个月，并且本次拟使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见。

鉴于上述情况，保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意公司实施该等事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

3、公司第二届监事会第八次会议决议；

4、关于中国电力建设股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-046

中国电力建设股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年6月4日以现场会议形式在中国电建大厦召开，会议通知于2014年5月27日以书面形式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事陈永录主持，经与会监事充分审议并有效表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举陈永录先生为公司第二届监事会主席。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

陈永录先生简历请见附件。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限募集资金管理制度》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一四年六月五日

附件：陈永录先生简历

姓 名	陈永录
性 别	男
出生年月	1955年12月
教育背景	学历：大学；毕业院校：中央党校函授学院法律专业
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记
工作经历	中国水电建设股份有限公司党委副书记、纪委书记 2012.11至今 中国电力建设集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记