证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-029

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（临时会议）通知于2014年5月29日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2014年6月3日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　《公司增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》全文详见2014年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计管理制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，第三届监事会审查，同意聘任彭花麟女士（简历请见附件一）为公司内部审计部门负责人，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意召集于2014年6月23日（星期一）召开的公司2014年第二次临时股东大会。《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》全文详见2014年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年六月三日

　附件一：

　简 历

　彭花麟，中国国籍，女，34岁，湖南科技大学学士、注册企业风险管理师。曾任统一集团下属公司稽核课长、联欣丰光电（深圳）有限公司稽核副经理、本公司审计部副经理，现任本公司审计部负责人。

　彭花麟女士未持有公司股份，彭花麟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年六月三日

　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-030

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月3日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　公司2013年度分红派息、资本公积金转增股本方案已于2014年4月17日实施完毕，公司总股本由10,005万股增至15,007.50万股，同时注册资本也相应增至15,007.50万元。 基于上述变动，董事会同意公司对《公司章程》第六条和第十九条进行如下修订：

　1、《公司章程》第六条

　修订前：公司注册资本为人民币10,005万元。

　修订后：公司注册资本为人民币15,007.50万元。

　2、《公司章程》第十九条

　修订前： 公司股份总数为10,005万股，均为人民币普通股。

　修订后： 公司股份总数为15,007.50万股，均为人民币普通股。

　《公司章程》其他条款不变，同时，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理工商变更登记手续。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年六月三日

　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-031

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定采用现场会议方式召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开方式：采取现场会议方式召开

　（三）会议时间：2014年6月23日上午10：00

　（四）股权登记日：2014年6月18日

　（五）会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

　（六）出席对象：

　1、截至2014年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

　本议案需以特别决议方式审议通过。

　本次会议审议的议案由公司第三届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　有关《公司关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司于2014年6月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　三、会议登记办法

　（一）登记时间：2014年6月20日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

　（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼本公司董事会秘书办公室。

　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　四、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）会务联系方式：

　联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼本公司董事会秘书办公室

　邮政编码：518057

　联 系 人：罗珊珊

　联系电话：（0755）26727188

　联系传真：（0755）26727137

　五、备查文件

　公司第三届董事会第七次会议决议。

　特此通知。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年六月三日

　附件：

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　表决意见表

　■

　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　委托人法定代表人（签字）：

　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　委托人证券账户： 委托人持股数量：

　受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-032

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第七次会议通知于2014年5月29日以专人送达给各位监事和各位高管人员。会议于2014年6月3日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

　1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审查内部审计负责人提名的议案》。

　根据公司第三届董事会审计委员会提名，经第三届监事会审查，同意聘任彭花麟女士（简历请见附件一）为公司内部审计部门负责人。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年六月三日

　附件一：

　简 历

　彭花麟，中国国籍，女，34岁，湖南科技大学学士、注册企业风险管理师。曾任统一集团下属公司稽核课长、联欣丰光电（深圳）有限公司稽核副经理、本公司审计部副经理，现任本公司审计部负责人。

　彭花麟女士未持有本公司股份，彭花麟与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年六月三日