本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2014 年 6 月 4 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》刊登披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。由于工作人员疏忽，公告“四、参加网络投票的具体操作流程” 中股东投票的具体流程和议案所对应的申报价格有误，现做更正披露如下，详细内容见2014年6月5日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）》。

更正前：

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向选择买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。（注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案1至议案3表达相同意见。对总议案的投票对议案4和议案5无效。）

对于逐项表决的议案1，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1的子议案1，1.02代表议案1的子议案2，依次类推。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下除累计投票议案外所有议案统一表决	100
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	2.00
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于公司董事会换届的议案（本议案实行累积投票）	—
4.1	选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事	4.01
4.2	选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事	4.02
4.3	选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事	4.03
4.4	选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事	4.04
4.5	选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事	4.05
4.6	选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事	4.06
4.7	选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事	4.07
4.8	选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事	4.08
4.9	选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事	4.09
5	关于公司监事会换届的议案（本议案实行累积投票）	—
5.1	选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事	5.01
5.2	选举江波先生为公司第六届监事会监事	5.02
5.3	选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事	5.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

②对议案4至议案5中某一后候选人分别投票

如某持股数量为X股的股东对某一采用累计投票制的议案投票，以议案4（4.7-4.9）《独立董事候选人选举》为例，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	4.07元	X1股	对独立董事张涛先生投X1票
362109	兴化投票	买入	4.08元	X2股	对独立董事王志明先生投X2票
362109	兴化投票	买入	4.09元	X3股	对独立董事卞永安先生投X3票
股东持有的表决权总数=持股数量×候选人人数=3X 申报股数合计≤股东持有的表决权总数（即X1 +X2 +X3≤3X）

更正后：

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向选择买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累计投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式。

①1、2、3项议案采用普通投票表决，用 100元代表除累积投票以外的所有议案。

②4、5项议案采用累积投票制逐项表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，以此类推到4.06元为议案4中子议案4.6；5.01元代表议案4中子议案4.7，5.02元代表议案4中子议案4.8，5.03元代表议案4中子议案4.9；6.01元代表议案5中子议案5.1，6.02元代表议案5中子议案5.2，6.03元代表议案5中子议案5.3。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下除累计投票议案外所有议案统一表决	100
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	2.00
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于公司董事会换届的议案（本议案实行累积投票）	—
非独立董事候选人（表决票数为代表股份票数x 6）
4.1	选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事	4.01
4.2	选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事	4.02
4.3	选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事	4.03
4.4	选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事	4.04
4.5	选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事	4.05
4.6	选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事	4.06
独立董事候选人（表决票数为代表股份票数x 3）
4.7	选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事	5.01
4.8	选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事	5.02
4.9	选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事	5.03
5	关于公司监事会换届的议案（本议案实行累积投票）	—
监事候选人（表决票数为代表股份票数x 3）
5.1	选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事	6.01
5.2	选举江波先生为公司第六届监事会监事	6.02
5.3	选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事	6.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

②对议案4至议案5中某一后候选人分别投票

如某持股数量为X股的股东对某一采用累计投票制的议案投票，以议案4（4.7-4.9）《独立董事候选人选举》为例，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362109	兴化投票	买入	5.01元	X1股	对独立董事张涛先生投X1票
362109	兴化投票	买入	5.02元	X2股	对独立董事王志明先生投X2票
362109	兴化投票	买入	5.03元	X3股	对独立董事卞永安先生投X3票
股东持有的表决权总数=持股数量×候选人人数=3X 申报股数合计≤股东持有的表决权总数（即X1 +X2 +X3≤3X）

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日