证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-049

　浙江久立特材科技股份有限公司

　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2014年5月27日以电子邮件方式发出通知，会议于2014年6月3日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟对外投资设立有限公司的议案》。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　2014年6月4日

　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-050

　浙江久立特材科技股份有限公司

　关于公司对外投资设立有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年6月3日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立有限公司的议案》，现将相关内容公告如下：

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　鉴于为公司产品配套服务的需要，公司决定出资人民币1,100万元与上海泰祜实业有限公司（以下简称“上海泰祜”）以及自然人方军锋投资设立有限公司，共同研发涂层管产品。

　2、对外投资的审批程序

　根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，公司已于第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立有限公司的议案》。

　鉴于投资金额为1,100万元未超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的10％，故该对外投资事项无需提交股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资方介绍

　1、上海泰祜基本情况

　企业名称：上海泰祜实业有限公司

　住 所：上海市浦东新区秀浦路2500弄6号203室

　法定代表人：钟凯

　注册资本：500万元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：石油装备及零配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、机电设备及配件、电子产品及配件、通讯产品、五金交电、工艺品、纺织品、日用百货、建筑材料、塑料制品、金属制品的销售，会务服务，商务信息咨询（不得从事经纪），管道建设工程专业施工、无损检测建设工程专业施工、海洋石油建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　2、自然人基本情况

　姓名：方军锋

　身份证号：43010419********1X

　3、公司与上海泰祜及方军锋不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　名 称：浙江久立泰祜防腐新材料有限公司（以下简称“久立泰祜”）

　住 所：湖州市南浔区双林镇镇西长桥村

　注册资本：人民币2,000万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：管材防腐、加工、安装、维护及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。

　以上内容最终以工商行政管理局核准的内容为准。

　四、本次对外投资的主要内容

　1、投资金额

　久立泰祜注册资本为人民币2,000万元，其中：

　公司以货币方式出资1,100万元，占久立泰祜注册资本的55%；

　方军锋以实物方式出资600万元，占久立泰祜注册资本的30%；

　上海泰祜以实物方式出资300万元，占久立泰祜金注册资本的15%。

　2、组织架构

　（1）久立泰祜设董事会，由五名董事组成，董事由股东会选举产生。其中，公司提名三名董事、上海泰祜提名一名董事、方军锋提名一名董事。

　（2）久立泰祜设监事会，两名监事由股东会选举产生，一名职工监事。其中，公司提名一名监事、上海泰祜与方军锋共提名一名监事。

　（3）久立泰祜设总经理一名，副总经理一名，财务负责人一名。其中，公司提名一名财务负责人；上海泰祜与方军锋提名一名总经理、一名副总经理。

　3、签署及生效条件

　相关股东协议由三方签字盖章，并经公司董事会通过后生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　公司通过设立久立泰祜，可以更好的为公司产品提供配套服务，从而提高公司自身核心竞争力。但是，久立泰祜为三方新设立的公司，可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

　本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务、生产经营产生重大影响。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第三十二次会议决议。

　特此公告。

　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　2014年6月4日