证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-029

　浙江步森服饰股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2014年5月30日以电话、电子邮件、书面的形式送达，本次会议于2014年6月4日上午在公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持，全体董事以书面投票表决方式通过了以下决议：

　1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署意向性协议等。公司在筹划重大资产重组期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案确定后，公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。

　公司股票停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　二O一四年六月四日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014－030

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于归还超募资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2013年6月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金6,000.00万元暂时性补充流动资金，超募资金使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过12个月。

　具体内容详见2013年6月8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-020）。

　本次公司合计使用超募资金6,000.00万元暂时性补充流动资金，截止2014年6月4日公司已将6,000.00万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及保荐代表人。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月4日