本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、担保背景概述

　1、 2013年5月3日，公司召开第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于全资子公司福建正和贸易有限公司申请最高额融资的议案》和《关于为全资子公司福建正和贸易有限公司申请最高额融资提供担保的议案》，同意为全资子公司福建正和贸易有限公司（福建正和贸易有限公司已更名为“福建正和联合发展有限公司”，以下简称“福建正和”）向华夏银行股份有限公司福州台江支行申请最高额度为117,000,000元的融资提供提供连带责任担保；并同意以全资子公司天津天誉轩置业有限公司拥有的建筑面积为2180.58平方米的商业资产为上述117,000,000元最高融资额度中的人民币58,500,000元提供抵押担保。房屋所有权证号为：X京房权证丰字第231085号；所属土地证号为：京丰国用（2009转）第00370号。上述担保事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

　2、2013年7月29日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司申请人民币壹亿柒仟万元综合授信融资的议案》，同意为福建正和向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）申请的人民币170,000,000元的综合授信融资以广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城D区二层1-420号商铺为上述融资提供抵押担保。抵押房产建筑面积合计8209.88平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068780号，所属土地证号为柳国用（2008）第120015号。上述担保事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

　3、2013年10月25日，公司对外披露了《关于为子公司提供担保的公告》，同意为全资子公司福建正和向恒丰银行股份有限公司福州分行申请的人民币60,000,000元的综合授信最高额连带责任保证担保；并以广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城D区三层1-411号商铺为上述融资提供抵押担保，抵押房产建筑面积合计8002.55平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068774号，所属土地证号为柳国用（2008）第120007号。上述担保事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

　4、2013年11月9日，公司对外披露了《关于为子公司提供担保的公告》，同意为全资子公司福建正和向中信银行申请的人民币170,000,000元综合授信融资其中的7000万元提供连带责任保证担保，并以公司全资子公司天津天誉轩置业有限公司以其拥有的北京市丰台区南方庄2号院2号楼1层101号，2层201号商业资产为上述授信额度中的10000万元提供抵押担保，抵押房产建筑面积合计3449.42平方米，房屋所有权证号为京房权证丰字第230901、230865号。上述担保事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

　二、解除担保情况

　经公司与华夏银行股份有限公司福州台江支行、中信银行股份有限公司福州分行以及恒丰银行股份有限公司福州分行协商一致，公司为福建正和向上述银行申请融资提供的资产抵押担保及/或保证担保已全部解除。至此，公司不再为福建正和承担任何担保义务。

　三、 累计对外担保及逾期担保情况

　截止本公告日，公司累计对外担保总额为人民币90,000,000元，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的3.97%，占公司总资产的1.30%。逾期担保金额为零。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月4日