公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间： 2014年6月4日9:00。

（2）股权登记日：2014年5月5日。

（3）会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

（4）会议召开方式：采用会议现场投票的表决方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）会议主持人：公司副董事长杨华先生。

（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表6人，代表的股份总数为5,225,991,462股，占公司有表决权总股份数的72.23%；其中内资股股东及股东代表5人，代表的股份总数为4,915,401,671股，占公司有表决权总股份数的67.94%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为310,589,791股，占公司有表决权总股份数的4.29%。

二、提案审议和表决情况：

需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：

议案一、《2013年度董事会工作报告》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,651,762	99.974%	0	0.000%	1,339,700	0.026%

表决结果：通过

议案二、《2013年度监事会工作报告》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,651,762	99.974%	0	0.000%	1,339,700	0.026%

表决结果：通过

议案三、《2013年度报告及其摘要》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,651,762	99.974%	0	0.000%	1,339,700	0.026%

表决结果：通过

议案四、《2013年度财务审计报告》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,651,762	99.974%	0	0.000%	1,339,700	0.026%

表决结果：通过

议案五、《2013年度利润分配方案》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,650,786	99.974%	976	0.000%	1,339,700	0.026%

表决结果：通过

议案六、《关于2013年度董事及监事酬金议案》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,221,247,762	99.909%	0	0.000%	4,743,700	0.091%

表决结果：通过

议案七、《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,220,020,746	99.886%	5,068,016	0.097%	902,700	0.017%

表决结果：通过

议案八、《关于增补公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式和累计投票方式表决。

子议案1、选举刘正东先生为公司第六届董事会独立非执行董事。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,728,226	99.976%	360,536	0.007%	902,700	0.017%

表决结果：通过

子议案2、选举周志伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,224,728,226	99.976%	360,536	0.007%	902,700	0.017%

表决结果：通过

本次2013年度股东大会选举刘正东先生和周志伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事，原独立非执行董事李世俊先生和邝志杰先生辞去公司独立非执行董事正式生效。李世俊先生和邝志杰先生将不再担任公司独立非执行董事及其他任何职务。董事会对李世俊先生、邝志杰先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特殊决议如下：

议案九、《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。

表决方式: 采用现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,225,088,762	99.983%	0	0.000%	902,700	0.017%

表决结果：通过

议案十、《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》。

表决方式: 采用会议现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,225,088,762	99.983%	0	0.000%	902,700	0.017%

表决结果：通过

议案十一、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。

表决方式: 采用会议现场投票的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,225,088,762	99.983%	0	0.000%	902,700	0.017%

表决结果：通过

上述议案的具体内容见2014年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司2013年度报告》及《鞍钢股份有限公司财务审计报告》。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和李长辉律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、鞍钢股份有限公司2013年度股东大会会议决议及会议记录。

2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014年6月4日