本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次行权结果不会导致公司股本数量及股本结构变化。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、根据九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及限制性股票第一期解锁的议案》，公司128名激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自2013年6月3日起至2014年5月30日可行权共计1,551,150份股票期权，具体内容详见公司于2013年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及限制性股票第一期解锁流通上市的公告》（公告编号：临2013-028）。

2、鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象因个人原因离职，其已不再满足成为激励对象的条件，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权授予数量和行权价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将上述4人已获准行权但尚未行使的股票期权67,800份终止行权；同时，由于公司激励计划授予后实施了利润分配，公司同意对股票期权行权价格进行调整，公司2012年6月1日首次授予的股票期权行权价格调整为20.43元，具体内容详见公司于2013年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于调整股票期权授予数量和行权价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2013-047）。

3、鉴于公司2013年度业绩无法满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期的业绩考核指标，且公司预计2014年度业绩仍无法满足激励计划股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期的业绩考核指标，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）相关调整事项的议案》，一致同意将首次授予和预留部分授予激励对象的已获授但尚未获准行权的第二个行权期及第三个行权期的全部股票期权作废，同时按激励对象购买价回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期及第三个解锁期的全部限制性股票。上述激励对象已获准行权但尚未行使的第一个行权期的股票期权仍可根据激励计划的规定在行权期内进行行权。具体内容详见公司于2014年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）相关调整事项的公告》（公告编号：临2014-024）。

综上所述，公司124名激励对象在股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期，即自2013年6月3日起至2014年5月30日可行权共计1,483,350份股票期权，每份行权价格为20.43元。

二、本次激励计划行权的基本情况

公司124名激励对象本次可行权股票期权共计1,483,350份，本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。截至本次行权期届满，没有激励对象行权。具体情况如下：

姓名		职务	可行权数量（万份）	本次行权数量（万份）	本次行权占已授予期权总量的百分比
1、董事、监事、高级管理人员
张景淳	董事、副总经理		19.275	0	0%
吴徽荣	副总经理、董事会秘书		3.96	0	0%
林荣宗	副总经理		3.96	0	0%
徐芳	副总经理		3.96	0	0%
陈志高	财务总监		3	0	0%
董事、监事、高级管理人员小计			34.155	0	0%
2、其他激励对象
中层管理人员、核心业务（技术）人员（119人）			114.18	0	0%
其他激励对象小计			114.18	0	0%
合计（124人）			148.335	0	0%

根据公司激励计划 “激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销” 的规定 ，公司将对该部分股票期权予以注销。

三、本次激励计划行权结果未导致公司股本数量及股本结构变化，不涉及相关募集资金使用计划，对公司最近一期财务报告没有影响。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一四年六月三日