本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2014年5月23日上午以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

　一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司拟签订<翔安企业总部会馆购买协议>的议案》

　公司拟购买翔安企业总部会馆3#地块商品房作为公司总部基地，全部自用，并签订《翔安企业总部会馆购买协议》。协议主要内容：出卖方为翔安区政府下属的厦门坤煌房地产开发有限公司；该地块商品房的合同总金额人民币为71,281,876.00元；其中办公部分(10860.12㎡)按建筑面积计算，金额为人民币64,451,308.00元，车库（(2530.26㎡)）按套内面积计算，金额为人民币6,830,568.00元。公司将于签订购买协议七日内支付首期购房款人民币35，641，876.00元。

　厦门翔安企业总部会馆位于翔安大道西侧，北起内安大道，南至海翔大道，总用地面积1.09平方公里，南北总长约3.6公里。总部会馆是翔安区政府为了大力发展区域经济，促进城市产业升级、功能提升、实现城市经济转型、提高城市综合竞争力的重要战略布局。对于入驻总部会馆的企业，翔安区政府在税收优惠、人才激励等方面给予政策配套，以大力促进企业发展。同时为吸引符合条件的优秀企业特别是上市公司入驻，翔安区政府在建筑价格方面给予了极大的优惠补贴。

　公司扎根于厦门，历经多年耕耘，随着公司各项业务的发展壮大，一大批专业人才的不断加盟，厦门已经成为公司一个极其重要的总部运营基地及人才建设基地。同时，公司专属的地勘院也设立于厦门，在未来一段时间里，将会吸纳越来越多优秀专业地质人才集聚厦门，为公司矿山采选、融资租赁及金属保理三大核心业务提供强大的人才支撑。在厦门建立公司的总部基地已经势在必行。

　公司厦门总部基地的建立，将为公司提供一个具有高效运营、信息交流、人才聚集、品牌形象等综合效应的可持续发展空间，使公司向“成为最受信赖的矿业公司”这一企业愿景迈出坚实而关键的一步。

　特此公告！

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　2014年5月24日