本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要内容提示

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：2014年5月23日上午9:30

　2、召开地点：公司总部二楼会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、会议方式：现场会议

　5、会议出席情况：

　本次年度股东大会议案表决采取现场记名投票表决方式。出席本次会议的股东及授权代表共计5人，代表股份263,492,215股，占公司总股本的54.34 %。符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事长宋卫东先生主持会议，公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。

　三、议案审议情况：

　会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：

　议案一：关于公司《2013年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案二：关于公司《2013年度独立董事述职报告》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案三：关于公司《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案四：关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案五：关于公司《2013年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成票263,492,215 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案六：关于公司《2013年度利润分配方案》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0 股。

　议案七：关于公司《续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案八：关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案九：关于公司《董事会换届选举的议案》；

　以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会成员：

　1、选举宋卫东为公司第六届董事会董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　2、选举张世潮为公司第六届董事会董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　3、选举赵建忠为公司第六届董事会董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　4、选举李怀庆为公司第六届董事会董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　5、选举杜业勤为公司第六届董事会独立董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　6、选举刘英伟为公司第六届董事会独立董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　7、选举张毅为公司第六届董事会独立董事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案十：关于公司《监事会换届选举的议案》

　以累积投票方式选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事：

　1、选举张涛为公司第六届监事会监事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　2、选举吴孟璠为公司第六届监事会监事的议案

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　以上两人与经职工代表大会选举的吕玉杰先生共同组成监事会成员。

　议案十一：关于公司《第六届独立董事薪酬的议案》；

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　议案十二：《关于修改本公司章程的议案》。

　表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

　四、律师见证情况：

　本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　2014年5月23日