证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2014－临010

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开及通知情况

1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；

2、会议召开时间：2014年5月23日上午9点；

3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；

4、主持人：董事长孙利强先生；

5、表决方式：现场投票；

6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共223人，代表股份448,077,041股，占公司有表决权股份总数的65.37%。其中，A股股东（包括授权股东）共11人，代表股份345,722,322股，占公司有表决权A股股份总数的76.24%；B股股东（包括授权股东）共212人，代表股份102,354,719股，占公司有表决权B股股份总数的44.11%。

三、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	448,077,041	0	0
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100%	0%	0%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,722,322	0	0
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	100%	0%	0%
3	B股股东表决情况	数量（股）	102,354,719	0	0
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	100%	0%	0%

2、以投票表决方式通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	421,676,304	26,346,767	53,970
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	94.1080%	5.8800%	0.0120%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,719,922	2,200	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9993%	0.0006%	0.0001%
3	B股股东表决情况	数量（股）	75,956,382	26,344,567	53,770
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	74.2090%	25.7385%	0.0525%

3、以投票表决方式通过了《2013年年度报告》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	448,074,761	0	2,280
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9995%	0.0000%	0.0005%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B股股东表决情况	数量（股）	102,352,639	0	2,080
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.9980%	0.0000%	0.0020%

4、以投票表决方式通过了《2013年度利润分配方案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	448,065,461	9,300	2,280
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9974%	0.0021%	0.0005%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B股股东表决情况	数量（股）	102,343,339	9,300	2,080
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.9889%	0.0091%	0.0020%

会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;以2013年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,048,185,927元的32.70%;剩余未分配的净利润705,453,927元滚存至下一年度。

5、以投票表决方式通过了《关于聘任董事的议案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	412,571,870	35,371,919	133252
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	92.0761%	7.8942%	0.0297%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,719,922	2,200	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9993%	0.0006%	0.0001%
3	B股股东表决情况	数量（股）	66,851,948	35,369,719	133,052
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	65.3140%	34.5560%	0.1300%

会议决定聘任戴蕙女士为公司第六届董事会董事。

6、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	447,686,372	257,417	133,252
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9128%	0.0575%	0.0297%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B股股东表决情况	数量（股）	101,964,250	257,417	133,052
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.6185%	0.2515%	0.1300%

会议决定聘任王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事。

7、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的表决情况	数量（股）	448,074,761	0	2,280
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9995%	0.0000%	0.0005%
2	A股股东表决情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B股股东表决情况	数量（股）	102,352,639	0	2,080
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.9980%	0.0000%	0.0020%

会议决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。

根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、王向前

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、本公司《2013年度股东大会决议》；

2、提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十四日

证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2014－临011

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于变更董事、聘任独立董事的

公 告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，董事会同意让·保罗·皮纳得先生因工作变动辞去董事职务，并同意提名戴蕙女士为第六届董事会董事候选人，王竹泉先生为第六届董事会独立董事候选人。

　公司于2014 年5月23日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》。

公司2013年度股东大会决议生效后，戴蕙女士正式出任公司董事，王竹泉先生正式出任公司独立董事；让·保罗·皮纳得先生因工作变动原因将不再担任公司董事，亦不在本公司任职；公司其他高管人员无变动。

　特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十四日