本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议通知于2014年5月9日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年5月15日上午9：30在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理许建辉先生主持。会议审议通过了如下议案：

　审议通过了《关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》。

　独立董事发表独立意见认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。我们同意公司董事会向公司股东提出的建议。

　关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高、郑克强回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

　特此公告。

　武汉南国置业股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一四年五月十六日