证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-023

　光大证券股份有限公司

　董事及独立董事辞职公告

　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会近日分别收到董事马忠智先生、独立董事韩平女士提交的书面辞职申请。

　由于年龄原因，马忠智先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。马忠智先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，马忠智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　按照近期党政领导干部在企业兼职或任职的有关文件要求，韩平女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于韩平女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，韩平女士的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，韩平女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

　公司对马忠智先生、韩平女士在担任公司董事、独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　2014年5月17日