本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前没有补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况。

　（一）股东大会召开的时间：2014年05月16日上午9点30分

　（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

　（三）出席会议的股东和代理人情况：

　根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书），出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共4名，代表公司股份165,294,889股，占公司股份总数的46.92％。

　（四）会议由公司副董事长赵宁先生主持，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况。

　经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，审议了如下议案：

　1、公司2013年度董事会工作报告；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　2、公司2013年度监事会工作报告；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　3、公司独立董事2013年度述职报告；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　4、公司2013年财务决算报告；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　5、公司2013年利润分配预案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　6、公司2013年年度报告正文及摘要；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　7、关于聘请2014年度财务审计机构的议案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　8、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　9、关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　10、关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币7亿元流动资金贷款的议案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　11、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　12、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度的议案；

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　13、关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案。

　同意股数165,294,889股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　三、律师见证情况。

　北京德恒（武汉）律师事务所夏少林、刘苑玲律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　四、公告附件

　法律意见书

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　二O一四年五月十六日