本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开基本情况

　（1）会议召集人：公司董事会

　（2）会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10：00

　（3）会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

　（4）股权登记日：2014年5月12日

　（5）会议主持人：董事长史万福先生

　（6）会议召开方式：现场投票方式

　（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　出席会议的股东及授权代表共4名，代表股份72,203,520股，占公司有表决权股份总数的51.65%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议及表决情况

　与会股东经过认真审议，以现场记名投票的表决方式对本次股东大会议案进行了表决，各项议案表决情况如下：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　4、审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　5、审议通过了《2013年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　7、审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　8、审议通过了《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　9、审议通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》

　表决结果：同意72,203,520股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事武宗章先生代表独立董事作2013年度述职报告。述职报告全文详见2014年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1、《河南通达电缆股份有限公司2013年度股东大会决议》

　2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年五月十六日