证券代码：000158 证券简称：常山股份   公告编号：2014—013

　石家庄常山纺织股份有限公司

　二O一三年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　一、会议召开情况

　石家庄常山纺织股份有限公司二O一三年度股东大会于2014年5月16日上午9时在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师事务所律师出席了会议。会议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代表8人，代表股份数额346,930,375股，占公司总股本的48.26%。

　三、提案审议和表决情况

　会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，会议议案均获得出席会议股东审议通过。各项提案表决结果如下：

　（一）审议通过2013年度董事会工作报告；

　同意34,693.04万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　（二）审议通过2013年度监事会工作报告；

　同意34,693.04万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　（三）审议通过2013年年度报告；

　同意34,693.04万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　（四）审议通过2013年财务决算方案；

　同意34,693.04万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　（五）审议通过2013年利润分配方案；

　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并实现利润总额21,575,168.68元，归属于上市公司股东的净利润17,565,895.35元，年初未分配利润406,307,769.73元，提取盈余公积2,200,023.72元，可供股东分配的利润为421,673,641.36元。

　2014年，棉纺企业面临的竞争及盈利压力依然很大。从公司看，市内企业搬迁稳步推进，园区15万锭纺纱车间、B2织布车间将在年内全面投产达效，自筹资金项目还需投入大量资金，市内启动搬迁老厂的土地出让开发将迈出实质性步伐。为保障搬迁及安置平稳进行、新增生产线尽快投产、项目建设进度和满足当前生产经营资金需求，实现公司稳健和可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益， 2013年度公司不进行现金分红，不实施公积金和未分配利润转增股本。

　同意34,693.04万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　（六）审议通过聘任会计师事务所的议案；

　公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，年支付该事务所财务审计费用55万元。

　同意34,693.04万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　（七）审议通过公司与常山集团签署2014年度日常生产经营购销框架协议的议案；

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2014年度双方生产经营购销总额不超过2.6亿元。若本年度双方购销总额超过2.6亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

　此项议案属关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　同意141.64万股，占与会股东应参加表决总数的100%；0股反对，0股弃权。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事李万军先生代表公司三位独立董事在本次股东大会上进行了述职，并向大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。报告对2013年度公司各位独立董事出席董事会情况、发表独立意见情况、参加专业委员会工作情况和年报相关工作等履职情况进行了说明。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经河北冯增书律师事务所冯增书、郭荣律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、石家庄常山纺织股份有限公司二O一三年度股东大会决议；

　2、河北冯增书律师事务所关于公司二O一三年度股东大会法律意见书。

　特此公告。 

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年5月17日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-014

　石家庄常山纺织股份有限公司

　董事会五届十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会五届十四次会议于2014年5月12日以电话和传真方式发出通知，于5月16日上午在公司会议室召开。应到董事9 人，实到7人。独立董事朱北娜女士、贾路桥先生因公出差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　一、审议通过《关于向全资子公司常山恒新增资的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　内容详见《关于向全资子公司常山恒新增资的公告》。

　二、审议通过《关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　内容详见《关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的公告》。

　三、审议通过关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　内容详见《关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年5月17日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-015

　关于向全资子公司常山恒新增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、增资概述

　经公司五届十四次董事会审议通过，公司将原租赁给常山恒新的纺纱等设备对常山恒新进行增资，增加注册资本14000万元。本次增资完成后，常山恒新注册资本变更为29,000万元，公司仍持有其100%的股权。

　本次对常山恒新的增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。

　二、增资标的的基本情况

　增资标的：石家庄常山恒新纺织有限公司

　法定代表人：汤彰明

　公司住所： 石家庄高新区长江大道280号

　注册资本：15000万元

　注册号：130101000007759

　经营范围： 天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品、焦炭的销售（需专项审批未经批准的不得经营）。

　截止2013年末，常山恒新资产总额79,993万元，负债总额55,861万元，净资产24,132，资产负债率69.83%。2013年，常山恒新实现营业收入56,380万元，净利润1,368万元，占公司净利润的77.99%，是公司重要的业绩支撑之一。

　三、增资的目的、方式和对公司的影响

　为了改善常山恒新的资产结构，增强常山恒新的融资能力，加强设备管理，公司将原租赁给常山恒新的纺纱等设备对常山恒新进行增资。截止2013年末，该部分设备账面原值为24,643.64万元，净值为15,203.74万元，经中联资产评估集团有限公司评估，评估值为14,869.76万元,其中增加注册资本14,000万元，869.76万元转入资本公积。增资完成后，常山恒新注册资本变更为29,000万元，公司仍持有其100%的股权。

　本次对常山恒新增资，有利于该公司的经营，改善其资产结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，对公司财务状况无不良影响。

　四、公司监事会意见

　公司本次对常山恒新增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，改善其资产结构，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对常山恒新增资。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年5月17日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-016

　石家庄常山纺织股份有限公司

　关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司董事会五届十四次会议以全票通过了《关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案》，同意为全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称“常山恒荣”）提供流动资金贷款总额不超过4亿元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

　经公司董事会五届六次、五届七次会议审议通过，公司已为常山恒荣提供了贷款总额不超过6亿元的保证担保，此次追加贷款担保额度后，公司共为常山恒荣提供总额不超过10亿元的流动资金贷款保证担保。

　本次担保事项尚需经公司股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司，注册日期2007年3月26日，注册资金5000万元人民币,公司持有100%股份,注册地址：石家庄市和平东路183号,法人代表：肖荣智。经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外），机电设备及零配件，车辆配件，金属材料，化工产品（危险品除外），建筑装饰材料，纺织原料（棉花收购除外），百货，五金交电的销售。

　截止2013年12月31日，该公司资产总额24773万元，负债总额17159万元（银行贷款总额994万元，流动负债总额17159万元），净资产7613万元。2013年度营业收入105465万元，利润总额1026万元，净利润764万元，或有事项涉及的总额为0元，资产负债率为69.27%。

　截止2014年3月31日,该公司资产总额33213万元，负债总额25448万元（银行贷款总额11016元，流动负债总额25448万元），净资产7764万元。2014年1-3月份营业收入22049万元，利润总额267万元，净利润151万元，或有事项涉及的总额为0元，资产负债率为76.62%。

　该公司最新银行信用等级为A+级。

　三、董事会意见

　常山恒荣为公司全资子公司，公司为其担保是为了支持其拓宽贸易范围、扩大业务规模，目前已为其提供的担保全部用于开立信用证担保。鉴于该公司有较强的发展后劲和盈利能力，同时可以较好的把握各项业务的风险，公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险，同意为其提供流动资金贷款总额不超过4亿元额度的保证担保。

　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2014年3月31日，公司提供贷款担保额度为8.3亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为5.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.38%，无逾期担保。本次担保事项完成后，公司累计提供对外担保额度12.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.37%。无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　五、备查文件

　1、董事会五届十四次会议决议

　2、被担保人营业执照复印件

　3、被担保人最近一年又一期的财务报表 

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　二○一四年五月十七日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-017

　石家庄常山纺织股份有限公司

　关于召开二O一四年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）召开时间：2014年6月4日上午9：00时，会期半天

　（二）召开地点：石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

　（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　（四）召开方式：现场投票

　（五）出席对象：1、截止2014年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的会议见证律师。

　二、会议审议事项

　关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

　（二）登记时间：2014年6月3日8：00时至18：00 时

　（三）登记地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　四、其它事项

　（一）会议联系方式：电话：0311-86673856

　传真：0311-86673929

　联系人：池俊平、张莉

　邮编：050011

　（二）会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

　五、授权委托书

　授权委托书

　兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人对审议事项的授权投票指示：

　关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案。

　□ 同意　　□ 反对　　□ 弃权

　委托人持股数量：　　　  委托人证券帐户：

　委托人签名：　　　　  委托人身份证号：

　受托人签名：　　　　  受托人身份证号：

　委托日期：

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年5月17日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-018

　石家庄常山纺织股份有限公司

　监事会五届十四次会议决议公告

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届十四次会议于2014年5月16日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议了董事会五届十四次会议审议通过的有关议案，并就有关问题达成了一致赞同的意见。

　一、审议讨论了董事会五届十四次会议通过的有关议案：

　1、《关于向全资子公司常山恒新增资的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、《关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3、《关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议讨论意见：

　1、会议认为，公司本次对常山恒新增资有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，改善其资产结构，不存在损害公司小股东利益的情况。

　2、会议认为，常山恒荣有较强的发展后劲和盈利能力，公司为其担保有利于其较好地拓宽贸易范围、扩大业务规模，符合股东利益。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　2014年5月16日