证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-027

远东电缆股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2014年5月9日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2014年5月16日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-028

远东电缆股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

现场会议：2014年5月16日(星期五)下午13:30时；

网络投票：2014年5月16日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	745,042,391
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.25
通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	62,991,248
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.36

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席5人。

董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
3	公司独立董事2013年度述职报告；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
5	公司2013年度报告及其报告摘要；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
6	公司2013年度利润分配预案；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
7	公司2014年日常经营关联交易预计的议案；	62991248	100.00	0	0	0	0	是
8	公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；	808033639	100.00	0	0	0	0	是
9	公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。	808033639	100.00	0	0	0	0	是

上述第七项议案属于关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相应回避股份数745,042,391股。

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师王建文先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日