本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司已于2014年4月26日在《中国证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《2014年第二次临时股东大会的通知》。公司2014年第二次临时股东大会将以现场投票的方式进行表决。为了维护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10：00分

　2、现场会议召开地点：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　3、召开方式：现场投票

　股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　4、召集人：本公司董事会

　5、股权登记日：2014年5月15日

　二、会议审议事项

　审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

　三、议案内容：

　议案内容详见公司2014年4月26日刊登于《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》本公司《董事会决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-031）

　四、出席会议人员

　1、公司董事及高级管理人员；

　2、截止2014年5月15日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　五、登记办法

　1、具备出席会议资格的股东，请于2014年5月21日、5月22日上午9：30---12：00，下午14：30分---17：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记，出席会议现场时提交上述文件的原件核对。不接受电话登记和委托。

　公司传真（0898）68581026

　五、其它事项

　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　2、联系办法：

　电话：（0898）68583723

　邮政编码：570125

　公司地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层

　联系人： 俞翠红

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年五月十七日

　附：授权委托书（格式）

　兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

　持股数： 委托日期：

　被委托人签名： 身份证号：