本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司董事会于2014年4月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年5月16日（星期五）下午14：30。

　网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　7、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计15名，代表股份194,808,062股，占公司股份总数343,840,000股的56.66%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共9名，代表股份190,821,982股，占公司股份总数的55.50%；通过网络投票的股东6人，代表股份3,986,080股，占公司股份总数的1.16%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　三、议案审议表决情况

　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　1．审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　2．审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　3．审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　4．审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　5．审议通过了《公司2013年度利润分配方案的议案》；

　同意以公司2013年末总股本34,384万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.65元（含税），送红股0股，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构。

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　7．审议通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　8．审议通过了《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　9．审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　10．审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意67,723,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.49%

　11．审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　同意增加公司经营范围，修订公司章程，并在实施公司2013年度利润分配方案后，根据股本变动情况对《公司章程》对应条款做相应的修订，授权董事会办理公司注册资本、经营范围变更等相关工商变更登记事宜。

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　12．审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　13．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　14．审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　同意将公司独立董事津贴调整为8万元/年（含税）。

　表决结果：同意194,472,462股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,600股，占有效表决权股份总数的0.17%。

　四、其他情况

　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　五、律师出具的法律意见

　本次会议由广东天胜律师事务所李健男律师、汤婷律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　六、备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议；

　2、本次会议的相关议案；

　3、广东天胜律师事务所出具的关于公司2013年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广州杰赛科技股份有限公司董事会

　2014年5月17日