本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年5月5日分别以电子邮件或传真等方式发出。2014年5月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　根据《公司章程》规定，经公司董事长肖云华先生提名，同意聘任易廷浩先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

　公司独立董事就聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：经审查，易廷浩先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求；未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。易廷浩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。公司董事会聘任易廷浩先生为董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意董事会聘任易廷浩先生为公司董事会秘书。

　易廷浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月生，大专学历，中国注册会计师。曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任湖北百科格莱制药有限公司财务总监。于2014年4月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、?《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　天茂实业集团股份有限公司董事会

　2014年5月16日