本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　公司本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

　二、召开会议情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）下午14时30分

　2、网络投票时间：2014年5月15日-2014年5月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德外大街117号公司会议室

　（三）召集人：公司董事会

　（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　（五）股权登记日：2014年5月12日

　（六）本次股东会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共20人，代表有效表决权的股数381,211,329股，占公司有表决权总股份的40.2588%。

　2、出席现场股东大会的情况

　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有效表决权的股份380,969,656股，占公司有表决权总股份的40.2333%。

　3、通过网络投票的情况

　通过网络投票的股东共12人，代表有效表决权的股份241,673股，占公司有表决权总股份的0.0255％。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　见证律师及公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议与表决情况

　本次股东大会认真审议了公司2014年4月21日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》、2014年4月24日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案暨召开2013年度股东大会的补充通知》公告中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体情况如下：

　1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意381,095,829股，反对69,000股，弃权46,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9697%，审议通过该议案。

　2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　3、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　4、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对74,400股，弃权50,100股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　5、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　6、审议通过了《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　7、审议通过了《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　8、审议通过了《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　9、审议通过了《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　10、审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

　表决结果：同意381,090,329股，反对69,000股，弃权52,000股，同意股数占有效表决权股数的99.9683%，审议通过该议案。

　11、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　12、审议通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　13、审议通过了《关于增补黄明芳女士为公司第六届董事会董事的议案》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　14、审议通过了《公司2014-2016年股东回报规划》

　表决结果：同意381,086,829股，反对69,000股，弃权55,500股，同意股数占有效表决权股数的99.9673%，审议通过该议案。

　五、公司独立董事在本次股东大会上做了2013年度述职报告。

　六、律师出具的法律意见

　广东博商律师事务所朱昌觉律师、罗红玉律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　特此公告

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2014年5月17日