本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2014年5月16日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司组织结构的议案。

　为了进一步提高公司运营效率，明确各部门、岗位工作职责，董事会同意对公司组织结构进行调整。

　2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计督导部负责人的议案。

　由于原公司审计督导部经理已辞职，公司董事会同意聘任陈琼峰先生担任公司审计督导部负责人职务，负责公司内部审计工作，任期与第四届董事会任期一致。陈琼峰先生简历见附件。

　特此公告

　海南海峡股份股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年五月十七日

　附件：

　陈琼峰：男，汉族，1976年3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任海口港集装箱码头有限公司财务部主办，海南港航控股有限公司财务部一级正主管。