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　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 16日（星期五）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露了《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）,由于工作人员疏忽，相关公告信息披露不够充分，现根据深圳证券交易所信息披露规则要求，对上述公告进行补充披露如下：

　一、《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）中“8．审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。”原披露为：

　(1)董事候选人施延军先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑵董事候选人薛长煌先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑶董事候选人吴月肖女士

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑷董事候选人王蔚婷女士

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑸董事候选人张约爱先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑹董事候选人施思女士

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(7)独立董事候选人朱仁华先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(8)独立董事候选人徐杰震先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(9)独立董事候选人夏祖兴先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　现补充披露为：

　(1)董事候选人施延军先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑵董事候选人薛长煌先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑶董事候选人吴月肖女士

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑷董事候选人王蔚婷女士

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑸董事候选人张约爱先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　⑹董事候选人施思女士

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(7)独立董事候选人朱仁华先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(8)独立董事候选人徐杰震先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(9)独立董事候选人夏祖兴先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　二、《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）中“9．审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。”原披露为：

　(1)监事候选人夏璠林先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(2)监事候选人陈顺通先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　现补充披露为：

　(1)监事候选人夏璠林先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　(2)监事候选人陈顺通先生

　表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

　监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　二○一四年五月十六日