本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月19日

●股权登记日：2014年5月13日

●是否提供网络投票：是

一、会议召开基本情况

1、现场会议召开时间：2014年5月19日上午9:00，网络投票时间2014年5月19日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00

2、召开地点：本公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。

二、会议审议议题

1、金晶科技2013年度董事会工作报告

2、金晶科技2013年度监事会工作报告

3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要

4、审议金晶科技2013年度财务决算报告

5、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案

6、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案

7、审议2013年度利润分配方案

8、关于选举许季刚为公司独立董事的议案

9、关于选举朱永强为公司监事的议案

10、修改公司章程的议案

11、本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

三、参会人员

1、截止2014年5月13日15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

五、联系方式

1、联系人：董保森 吕超

2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码：255086

5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2014.05.16

附件一：

授权委托书

兹授权 代表本公司/个人出席金晶科技2013年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/个人对本次会议审议事项的投票意愿如下（以√标明）：

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	金晶科技2013年度董事会工作报告
2	金晶科技2013年度监事会工作报告
3	金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要
4	审议金晶科技2013年度财务决算报告
5	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案
6	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案
7	审议2013年度利润分配方案
8	关于选举许季刚为公司独立董事的议案
9	关于选举朱永强为公司监事的议案
10	修改公司章程的议案
11	本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

委托人签字盖章： 委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2014年5月19日9:30——11:30，13:00——15:00.

一、 投票流程

1、投票代码

挂牌 投票代码	挂牌投票简称	表决议案 数量	说明
738586	金晶投票	11	A股

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	所有11项议案	738586	99.00	1股	2股	3股

（2）逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的 申报价格	同意	反对	弃权
金晶科技	1	金晶科技2013年度董事会工作报告	1元	1股	2股	3股
	2	金晶科技2013年度监事会工作报告	2元	1股	2股	3股
	3	金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要	3元	1股	2股	3股
	4	审议金晶科技2013年度财务决算报告	4元	1股	2股	3股
	5	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案	6元	1股	2股	3股
	7	审议2013年度利润分配方案	7元	1股	2股	3股
	8	关于选举许季刚为公司独立董事的议案	8元	1股	2股	3股
	9	关于选举朱永强为公司监事的议案	9元	1股	2股	3股
	10	修改公司章程的议案	10元	1股	2股	3股
	11	本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案	11元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1、股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。