本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为了进一步拓展海外市场，充分利用香港地区的区位优势，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金1000万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 “格林美香港国际物流有限公司”（以下简称“香港公司”）。

　2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项不需要提交董事会、股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　二、投资主体的基本情况

　公司是香港公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

　三、对外投资具体情况

　公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》，具体情况如下：

　公司名称：格林美香港国际物流有限公司，GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO.,LIMITED

　注册地址：RM 1503M 15/F CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HONG KONG

　注册资本：1000万港币

　注册证书编号：2091476

　注册证书签发日期:2014年4月29日

　商业登记证号：63289524-000-04-14-2

　四、对公司的影响

　香港子公司的设立，可以提高境外资金使用的灵活性，有利于公司在国际市场的业务交流与合作，及时跟踪掌握国际市场的发展动态及趋势，拓展公司的海外市场，加快国际化进程，提升公司的市场竞争力，对于实现公司未来可持续发展起到积极的推动作用。

　特此公告

　深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

　二Ο一四年五月十六日