股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-021

　债券代码：112028 债券简称：11冀能债

　冀中能源股份有限公司

　关于2011年公司债券跟踪信用评级结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所债券上市规则》的相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评级有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司发行的2011年公司债券“11冀能债”（债券交易代码：112028）进行了跟踪评级，大公国际出具了《冀中能源股份有限公司2011年度公司债券跟踪评级报告》（大公报SD【2014】092号），将本公司主体信用等级评定为AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为AAA。

　本次信用评级报告详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司2011年度公司债券跟踪评级报告》。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司董事会

　二○一四年五月十七日

　股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-022

　冀中能源股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司第五届董事会

　2、会议召开方式：现场投票

　3、是否提供网络投票：否

　4、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9：00

　5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

　6、主持人：公司副董事长祁泽民先生

　7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权代表共计16人，代表股份1,657,730,731股，占公司有表决权总股份的71.67%；

　2、公司董事、监事、董事会秘书；

　3、见证律师。

　公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）关于公司2013年度董事会工作报告的议案

　表决结果：同意1,657,730,531股，占参加会议有表决权股份总数的99.999991%；反对200股，占参加会议有表决权股份总数的0.000009%；弃权0股。该议案获得了通过。

　（二）关于公司2013年度监事会工作报告的议案

　表决结果：同意1,656,830,466股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；反对900,265股, 占参加会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。该议案获得了通过。

　（三）关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案

　表决结果：同意1,657,730,731股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。

　（四）关于公司2013年度财务决算报告的议案

　表决结果：同意1,657,730,531股，占参加会议有表决权股份总数的99.999991%；反对200股，占参加会议有表决权股份总数的0.000009%；弃权0股。该议案获得了通过。

　（五）关于公司2013年度利润分配方案的议案

　表决结果：同意1,657,730,731股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。

　（六）关于公司2014年度日常关联交易的议案

　冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。

　表决结果：同意15,515,979股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。

　（七）关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

　表决结果：同意1,657,730,731股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。

　（八）关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案

　表决结果：同意1,656,830,466股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；反对900,265股, 占参加会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。该议案获得了通过。

　（九）关于修改公司章程的议案

　表决结果：同意1,656,830,466股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；反对900,265股, 占参加会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。该议案获得了通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2、律师姓名：姜翼凤 谢元勋

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、2013年年度股东大会决议；

　2、《法律意见书》。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司董事会

　二○一四年五月十七日