证券代码：600594 证券简称：益佰制药 编号：2014-023

贵州益佰制药股份有限公司

参加贵州辖区上市公司

2013年年度业绩网上说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2014 年 5 月 22 日 15:00 至 17:00

2、会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

为进一步贯彻落实国办发《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将参加由贵州证券业协会与深圳证券信息有限公司联合举办的“以沟通创造价值”为主题的“贵州辖区上市公司2013年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日”活动。

届时，公司将以网络方式召开业绩说明会，公司主要高管人员将就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

时间：2014 年 5 月 22 日 15:00 至 17:00

地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2014 年 5 月 22 日 15:00 至 17:00 登陆网上平台： http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm 在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参与！

五、联系人及咨询办法

联 系 人：曾宪体

电 话：（0851）4705177

传 真：（0851）4719910、4704019

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司

2014年5月17日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-024

贵州益佰制药股份有限公司

关于召开2013年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2014年5月23日

●股权登记日：2014年5月20日

●是否提供网络投票：是

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，董事会已于2014 年 4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2014年5月23日上午10：00

网络投票时间为：2014年5月23日9：30-11：30和13：00-15：00

4、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件2）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议地点：贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼C2会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《公司2013年度财务决算报告（草案）》	否
4	审议《公司2013年度利润分配预案》	是
5	审议《公司2013年度报告全文及其摘要》	否
6	审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》	否
7	审议《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》	否
8	审议《募集资金管理办法（2014年修订）的议案》	否
9	审议《关联交易决策制度（2014年修订）的议案》	否

上述议案具体内容请参见公司于2014年5月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2013年度股东大会会议资料。

三、会议出席对象

⑴、截至2014年5月20日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席年度股东大会及参加表决；不能亲自出席年度股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席和参与表决（被授权人不必为公司股东）。（授权委托书式样附后）

⑵、公司董事、监事和其他高级管理人员；

⑶、公司聘请的律师、保荐代表等相关人员。

四、会议登记方法

1、法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

2、社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

4、异地股东可通过传真或信函的方式进行登记；

5、登记时间：2014 年 5 月 21 日-5 月 22 日上午9：00—11：30；下午14：30—17：00。

6、登记及联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1 号贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书处。

7、以上参会登记的方式、时间和地点，不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、联系电话：0851—4705177 传真：0851—4719910 邮编：550008

2、联系人：汪志伟 曾宪体

3、参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014年5月17日

附件1:

贵州益佰制药股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2014年5月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

议案名称	同意	弃权	反对
审议《公司2013年度董事会工作报告》
审议《公司2013年度监事会工作报告》
审议《公司2013年度财务决算报告（草案）》
审议《公司2013年度利润分配预案》
审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
审议《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》
审议《募集资金管理办法（2014年修订）的议案》
审议《关联交易决策制度（2014年修订）的议案》
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月23日9:30—11:30 和13:00—15:00

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：9个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738594	益佰投票	9	A股股东

2、表决方法

（1）、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）、分项表决方法：

①以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2013年度财务决算报告（草案）》	3.00
4	审议《公司2013年度利润分配预案》	4.00
5	审议《公司2013年度报告全文及其摘要》	5.00
6	审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》	6.00
7	审议《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》	7.00
8	审议《募集资金管理办法（2014年修订）的议案》	8.00
9	审议《关联交易决策制度（2014年修订）的议案》	9.00

（3）、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年5月20日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600 594）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。