证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-015

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2014年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第四次会议于2014年5月16日（星期五）以通讯表决方式召开，公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

根据有关召开股东大会的规定，公司董事会拟定于2014年6月10日(星期二)上午9：00在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2013年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为2014年6月4日(星期三)。

有关召开股东大会的具体事项及议案内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》及《公司2013年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

备查文件：公司董事会2014年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2014年5月17日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014—016

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会2014年第四次会议决定于2014年6月10日(星期二)召开公司2013年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014年6月10日上午9:00

2、股权登记日：2014年6月4日（星期三）

3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票表决方式

二、本次股东大会审议事项

1、关于公司2013年度财务工作报告的议案

2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案

3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案

4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案

5、关于公司2013年度利润分配的议案

6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案

7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案

8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案

9、关于支付会计师事务所报酬的议案

10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案

11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

13、关于修改公司章程的议案

14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案

15、关于公司董事会换届的议案

16、关于公司监事会换届的议案

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议的登记办法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话：010-88106362

传 真：010-88106313

联 系 人：王莉、杜红路

3、登记时间

2014年6月6日（星期五）8:00-15:00

2014年6月9日（星期一）8:00-11:00

五、注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

3、联系电话： 010-88106362

4、联系传真： 010-88106313

特此通知

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 ________先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案	赞成	反对	弃权	回避
1、关于公司2013年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于支付会计师事务所报酬的议案
10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
15、关于公司董事会换届的议案
15-1 关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案
15-2 关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案
15-3 关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案
15-4 关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案
15-5 关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案
15-6 关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案
15-7 关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15-8 关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
15-9 关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届的议案
16-1 关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案
16-2 关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案
16-3 关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案8、议案14为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2014-017

航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目资金需求情况，2014年5月16日，公司使用自有资金2300万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为6.02亿元，使用期限至2014年6月5日。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十七日