本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议的召开和出席情况

　1、召开时间：2014年5月16日（周五）上午10:00

　2、召开地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

　3、召开方式：现场会议

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长李建锋

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权的股份共247,121,212股，占公司总股本的60.26%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师到现场对会议进行了见证。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　4、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

　年度报告全文及摘要详见4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　5、审议通过了《2013年利润分配方案》；

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年实现营业收入440,135,143.25元，实现净利润-41,270,232.68元，加上年初未分配利润-466,617,739.82元，实际可供股东分配的利润为-507,887,972.50元。目前可分配利润为负，根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　6、审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况报告》；

　报告全文详见4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　修改后的公司章程全文详见4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。

　表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　同意授权公司董事会办公室负责公司章程的修改及与公司章程修改有关的其他工作。

　五、独立董事述职情况

　公司独立董事任继东代表全体独立董事向本次股东大会作了2013 年度工作的述职报告。独立董事2013年度述职报告全文详见4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。

　六、律师出具的法律意见

　甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　七、备查文件

　1、中核华原钛白股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司

　董事会

　2014年5月17日