本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会于2014年5月16日（星期五）上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	202,563,467
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.88

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司独立董事曾绍金先生因事请假未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

序号	审议事项		同意票数	同意 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%
1	2013年度董事会工作报告		202,563,467	100	0	0	0	0
2	2013年度监事会工作报告		202,563,467	100	0	0	0	0
3	2013年度财务决算报告		202,563,467	100	0	0	0	0
4	2013年度利润分配预案		202,563,467	100	0	0	0	0
5	2013年度报告及摘要		202,563,467	100	0	0	0	0
6	关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案		202,563,467	100	0	0	0	0
7	独立董事2013年度述职报告	曾绍金	202,563,467	100	0	0	0	0
		刘凤委	202,563,467	100	0	0	0	0
8	关于更换独立董事的议案		202,563,467	100	0	0	0	0
9	公司股东分红回报计划		202,563,467	100	0	0	0	0
10	关于修改公司章程的议案		202,563,467	100	0	0	0	0
11	公司累积投票制度		202,563,467	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲英律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二○一四年五月十七日