本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　兰州民百（集团）股份有限公司于2014年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2014年第一次临时股东大会的通知，会议于2014年5月16日（星期五）上午10时在兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计176,051,924股，占公司总股本368,867,627股的47.73%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

　二、提案审议情况

　本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　1、审议通过《关于提名周健先生为公司董事候选人的议案》；

　同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　2、审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》。

　同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋律师、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、兰州民百（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　2014 年 5 月 16 日