证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—054

　上海中技投资控股股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月13日起连续停牌。停牌期间，公司已于2014年3月20日、3月27日、4月3日、4月18日、4月25日、5月6日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年4月11日、5月10日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

　自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。目前，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

　该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十七日

　证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014-055

　上海中技投资控股股份有限公司

　关于变更对外担保形式事宜的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人：上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）

　●本次担保金额为人民币30,000万元；截至公告日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司中技桩业担保余额为人民币25,000万元

　●本次担保是否提供反担保：否

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　1、中技桩业曾于2012年9月17日与中国建设银行上海虹口支行签订总额为人民币30,000万元的最高额抵押合同，其中担保条款包括以中技桩业控股子公司广东中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司、湖州中技桩业有限公司的土地进行抵押担保。现因融资业务需要，拟将公司及控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司名下位于上海市国权路39号、国科路80号、万航渡路829弄等相关房产替换原用于抵押的土地。本次担保形式变更后，公司年度对外担保计划总额不变，年度对外担保已经公司2013年年度股东大会通过。（详见公司公告：临2014-039号、临2014-047号）。

　2、上述变更对外担保形式的事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　上海中技桩业股份有限公司

　注册地址：上海市虹口区广粤路437号2幢4楼

　法定代表人：朱建舟

　注册资本：人民币叁亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟贰佰肆拾壹元

　经营范围：混凝土预制构件专业承包,销售预应力空心方桩、建筑材料,新型桩型专业领域内的 “四技”服务,商务咨询(除经纪),生产预应力空心方桩、建筑材料(限分支机构),自有设备租赁,自有房屋租赁及物业管理。

　截至2013年12月31日，中技桩业经审计的单体报表总资产为295,999.27万元、总负债为208,417.74万元、净资产为87,581.53万元、营业收入为157,575.47万元、利润总额为8,009.06万元、净利润为6,791.51万元。

　与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司94.49%股权。

　三、担保协议主要内容

　公司控股子公司中技桩业与中国建设银行上海虹口支行签订总额为人民币30,000万元的最高额抵押合同，在其他担保条款不变条件下，公司及控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司拟将名下位于上海市国权路39号、国科路80号、万航渡路829弄等相关房产作抵押担保，具体协议待签。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，公司及控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司拟将名下位于上海市国权路39号、国科路80号、万航渡路829弄等相关房产替换公司控股子公司中技桩业与中国建设银行上海虹口支行原签订的总额为人民币30,000万元的最高额抵押合同中所涉及的用于抵押的广东中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司、湖州中技桩业有限公司的土地，没有损害公司及公司股东的利益。同意将议案提交公司股东大会审议。

　独立董事认可此次变更对外担保事宜，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司累计对外担保总额为426,200万元，全部为公司各控股子、孙公司因银行融资项目而发生的相互之间的担保（占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产232,842.28万元的183.04%）。公司无逾期担保情况。

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十七日、

　证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—056

　上海中技投资控股股份有限公司

　关于召开公司2014年第三次

　临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2014年6月3日

　股权登记日：2014年5月26日

　是否提供网络投票：否

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会召开届次：2014年第三次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议时间：现场会议召开时间为 2013年6月3日上午9时30分。

　4、会议召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅。

　5、会议表决方式：本次会议采用现场投票方式。

　6、会议股权登记日：2014年5月26日（星期一）。

　二、会议审议事项

　1、关于审议上海中技投资控股股份有限公司关于变更对外担保形式事宜的议案。

　三、会议出席对象：

　1、截止2014年5月26日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2014年5月28日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。

　2、登记方式：

　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

　五、其他事项：

　1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

　2、联系方式

　通讯地址：上海市虹口区广粤路437号2号楼

　邮编：200434

　联系人：许磊

　联系方式：021-65929055

　传真：021-65283425

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十七日

　授权委托书

　上海中技投资控股股份有限公司：

　兹委托____________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月3日召开的公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户号：

　委托日期： 年 月 日

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。