证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-016

中国国旅股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日上午10:00在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅召开。出席本次会议的股东及股东代表23人，代表的股份总数为660,483,623股，占公司有表决权股份总数的67.6560%。

本次会议由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，以现场会议方式召开。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会议案共10项，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，其余均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

序号	议案名称	表决结果
		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	公司2013年度董事会工作报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
2	公司2013年度监事会工作报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
3	公司2013年度独立董事述职报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
4	公司2013年度财务决算报告	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
5	公司2013年年度报告及摘要	660,483,623	100%	0	0%	0	0%

6

公司2013年度利润分配方案

660,424,523

99.9911%

59,100

0.0089%

0

0%

7	关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案	120,637,523	100%	0	0%	0	0%
8	关于公司聘任2014年度审计机构的议案	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
9	关于公司聘任2014年度内部控制审计机构的议案	660,483,623	100%	0	0%	0	0%
10	关于修订《公司章程》的议案	660,483,623	100%	0	0%	0	0%

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的关于中国国旅股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-017

中国国旅股份有限公司第二届董事会

第十六次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年5月9日以书面形式发出通知，于2014年5月16日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

根据公司发展的需要，决定调整组织机构设置。调整后的部门设置为总裁办公室、党委办公室（企业文化部）、董事会办公室、战略发展部、企业管理部（安全生产部）、人力资源部、审计监察部、法律事务部、信息化部、财务管理部、证券部，共计十一个部门。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日