本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无修改议案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会以现场投票的表决方式召开；召开时间：2014年5月16日上午9:00；会议地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例情况：

7	关于拟向控股子公司发放不超过30亿元委托贷款的议案	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
8	关于2014年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
9	关于公司拟继续发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
10	关于拟分别发行20亿元人民币短期融资券和超短期融资券的议案	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
11	关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	438,948,188	100	0	0	0	0	是
12	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案	438,948,188	100	0	0	0	0	是
13	关于补选公司第七届监事会监事的议案
13.1	雷海成	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
13.2	贺 华	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
14	关于补选公司第七届董事会董事的议案
14-1	刘全成	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长戴波主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

（1股1票；比例：%）

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,590 ,870,881
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.76

议案 序号	议 案	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告及摘要	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算及2014年度财务预算（草案）报告	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	1,151,922,693	72.41	0	0	438,948,188	27.59	是
6	关于公司2014年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是

说明： 1、因涉及关联交易，中国大唐集团公司对上述第11项、第12项议案回避表决；2、以上第13项、第14项议案采用累积投票方式表决。

三、律师见证情况

公司2013年度股东大会由上海东方华银律师事务所黄勇、王建文律师现场见证，并出具《上海东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》，该所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

《上海东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2014年5月16日